مكافحة غسل الأموال
وثائق سجل الشركات للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
يتطلب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال من الجهات الخاضعة للتنظيم تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل عملائها من الشركات. وتوفر وثائق السجلات الحكومية بيانات موثقة للشركات ضرورية لبرامج مكافحة غسل الأموال.
من يحتاج إلى وثائق مكافحة غسل الأموال؟
فرق الامتثال ومكافحة غسل الأموالالتحقق من عملاء الشركات والاحتفاظ بالأدلة اللازمة لتقديم الملفات التنظيمية وعمليات التدقيق.
المؤسسات الماليةاستوفِ متطلبات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة بالبيئة (EDD) باستخدام وثائق الشركات الصادرة من مصادر حكومية.
المنشآت والمهن غير المالية المحددةالشركات والمهن غير المالية المحددة - مكاتب المحاماة والمحاسبين ووكلاء العقارات - الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال.
لماذا Fill Easy لمكافحة غسل الأموال؟
التحقق من مصادر حكوميةتُستخرج جميع الوثائق مباشرةً من السجلات الحكومية الرسمية - المصدر الموثوق لبيانات هوية الشركات. لا توجد بيانات مجمعة أو وسيطة.
سجلات الملكية المفيدةيمكنك الوصول إلى معلومات المساهمين والمديرين من سجلات الشركات لدعم عمليات تحديد هوية المالك الحقيقي والتحقق منها.
سجل تدقيق واضحيتضمن كل تقرير بيانات تعريفية توضح مصدر السجل الحكومي وتاريخ الاسترجاع ومصداقية المستند - جاهزة للمراجعة التنظيمية.
تغطية متعددة الاختصاصات القضائيةمراقبة وتدقيق الكيانات المؤسسية في 58 دولة من خلال منصة واحدة. أمر ضروري لبرامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود.
المستندات الشائعة الاستخدام في مكافحة غسل الأموال
مستخرج من السجل / ملف تعريف الشركة
شهادة حسن السيرة والسلوك
سجلات المديرين والمساهمين
الإقرار السنوي / سجل الإيداعات
شهادة التأسيس
سجلات الملكية المستفيدة