المدفوعات والتكنولوجيا المالية · China
التحقق من المدفوعات والتكنولوجيا المالية لشركات China
احصل على وثائق سجل الشركات الرسمية من State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) لدعم سير عمل المدفوعات والتكنولوجيا المالية في China، بما في ذلك KYC, DUE-DILIGENCE, AML. معتمدة حكومياً، تُسلَّم إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ابتداءً من 35 دولار أمريكيلكل وثيقة
As fast as 10 minutesموعد التسليم
مصدر رسميState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
المدفوعات والتكنولوجيا المالية متطلبات China الشركات
التحقق من التجار وعملاء الشركات بسرعة مع الحفاظ على سجلات امتثال قابلة للدفاع عنها في جميع الأسواق.التحقق من التجار وعملاء الشركات بسرعة مع الحفاظ على سجلات امتثال قابلة للدفاع عنها في جميع الأسواق.السياق التنظيمي
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.من يحتاج إلى هذا
- ✓Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
China + APAC Regulatory Standards for المدفوعات والتكنولوجيا المالية
التحقق من التجار وعملاء الشركات بسرعة مع الحفاظ على سجلات امتثال قابلة للدفاع عنها في جميع الأسواق.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextالمدفوعات والتكنولوجيا المالية controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
توقعات التحكم في المفاتيح
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
كيف يلبي برنامج Fill Easy هذه المتطلبات؟
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.ينتج كل طلب وثائق مرتبطة بالمصدر من State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)، مما يساعد الفرق على الاحتفاظ بمسارات أدلة قابلة للتدقيق من أجل China الامتثال والمراجعات التنظيمية.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.عرض المصدر →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.عرض المصدر →
وثائق
المستندات المطلوبة عادةً
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
متوفر ابتداءً من China عبر Fill Easy
لماذا وثائق السجل الرسمي؟
التحقق من التجار وعملاء الشركات بسرعة مع الحفاظ على سجلات امتثال قابلة للدفاع عنها في جميع الأسواق.معتمد من الحكومةجميع الوثائق مسترجعة مباشرة من State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — نفس المصدر الذي يستشيره المنظمون.
مصدر مستقلبخلاف الوثائق التي يتم التصديق عليها ذاتياً، فإن سجلات التسجيل تحتفظ بها الحكومة ولا يمكن تزويرها.
القبول التنظيمييتم الاعتراف صراحةً بوثائق التسجيل الرسمية بموجب الأطر التنظيمية الرئيسية المدفوعات والتكنولوجيا المالية.
China + APAC Regulatory Standards for المدفوعات والتكنولوجيا المالية
التحقق من التجار وعملاء الشركات بسرعة مع الحفاظ على سجلات امتثال قابلة للدفاع عنها في جميع الأسواق.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextالمدفوعات والتكنولوجيا المالية controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
توقعات التحكم في المفاتيح
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
كيف يلبي برنامج Fill Easy هذه المتطلبات؟
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.ينتج كل طلب وثائق مرتبطة بالمصدر من State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)، مما يساعد الفرق على الاحتفاظ بمسارات أدلة قابلة للتدقيق من أجل China الامتثال والمراجعات التنظيمية.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.عرض المصدر →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.عرض المصدر →
المزيد من حالات استخدام التحقق China
الخدمات المصرفية والإقراض — Chinaتأمين — Chinaإدارة الأصول — Chinaالشؤون القانونية والتقاضي — Chinaالاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذ — Chinaإعداد الموردين — Chinaالمحاسبة والتدقيق — Chinaسلسلة التوريد والمشتريات — Chinaجميع المستندات China →
المدفوعات والتكنولوجيا المالية للدول ذات الصلةالتعليمات
الأسئلة الشائعة
هل أنت مستعد لبدء فحص China المدفوعات والتكنولوجيا المالية؟
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.