মানি লন্ডারিং বিরোধী
AML সম্মতির জন্য কর্পোরেট রেজিস্ট্রি ডকুমেন্টস
মানি লন্ডারিং-বিরোধী (AML) সম্মতির জন্য নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিকে তাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের দ্বারা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি সনাক্ত, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সরকার-উত্সকৃত রেজিস্ট্রি নথিগুলি AML প্রোগ্রামগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যাচাইকৃত কর্পোরেট ডেটা সরবরাহ করে।
কাদের AML ডকুমেন্টের প্রয়োজন?
কমপ্লায়েন্স এবং MLRO টিমকর্পোরেট ক্লায়েন্টদের যাচাই করুন এবং নিয়ন্ত্রক ফাইলিং এবং অডিটের জন্য প্রমাণ বজায় রাখুন।
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসরকার-উত্সকৃত কর্পোরেট ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে CDD এবং EDD প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন।
ডিএনএফবিপিমনোনীত অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশা - আইন সংস্থা, হিসাবরক্ষক, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট - AML নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন।
AML-এর জন্য ফিল ইজি কেন?
সরকারী উৎস থেকে যাচাইকরণসমস্ত নথি সরাসরি সরকারি রেজিস্ট্রি থেকে সংগ্রহ করা হয় — যা কর্পোরেট পরিচয় তথ্যের জন্য অনুমোদিত উৎস। কোনও সমষ্টিগত বা মধ্যস্থতাকারী তথ্য নেই।
লাভজনক মালিকানার রেকর্ডআপনার UBO সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ প্রক্রিয়াগুলিকে সমর্থন করার জন্য কর্পোরেট রেজিস্ট্রি থেকে শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালকের তথ্য অ্যাক্সেস করুন।
নিরীক্ষার পথ পরিষ্কার করুনপ্রতিটি প্রতিবেদনে সরকারি রেজিস্ট্রি উৎস, পুনরুদ্ধারের তারিখ এবং নথির সত্যতা দেখানো উৎপত্তিস্থলের মেটাডেটা থাকে — যা নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার জন্য প্রস্তুত।
বহু-বিভাগীয় কভারেজ৫৮টি দেশের কর্পোরেট সত্তাগুলিকে একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকে পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করুন। আন্তঃসীমান্ত AML সম্মতি কর্মসূচির জন্য অপরিহার্য।
AML-এর জন্য সাধারণত ব্যবহৃত নথি
রেজিস্ট্রি এক্সট্র্যাক্ট / কোম্পানি প্রোফাইল
সুনামের সার্টিফিকেট
পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার রেকর্ডস
বার্ষিক রিটার্ন / ফাইলিং ইতিহাস
নিগম সনদপত্র
লাভজনক মালিকানার রেকর্ড