পেমেন্ট এবং ফিনটেক
পেমেন্ট এবং ফিনটেক
বাজার জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক সম্মতি রেকর্ড বজায় রেখে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করুন।
কেওয়াইসিযথাযথ পরিশ্রমএএমএল
কিভাবে এটা কাজ করে
পেমেন্ট এবং ফিনটেক টিমগুলি কীভাবে আমাদের ডেটা ব্যবহার করে
যেখানে এটি সাহায্য করেমার্চেন্ট রিস্ক এবং কমপ্লায়েন্স টিমগুলি আমাদের ডেটা ব্যবহার করে উচ্চ-ভলিউম অনবোর্ডিং প্রবাহের মাধ্যমে ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করে।
প্রয়োজনীয়তা ফিটKYB অনবোর্ডিং, মার্চেন্ট ডিউ ডিলিজেন্স এবং চলমান AML পর্যবেক্ষণ প্রমাণের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সমর্থন করে।
অপারেশনাল ফলাফলনিরীক্ষার পথ পরিষ্কার এবং নিয়ন্ত্রক-প্রস্তুত রাখার সময় অনুমোদিত-ভালো-গ্রাহক থ্রুপুট বৃদ্ধি করুন।
গভীর ডুব
ইন্ডাস্ট্রি ডিপ ডাইভ
বাস্তবে যাচাইকরণ কীভাবে কাজ করে এবং নিয়ন্ত্রক প্রেক্ষাপট যা এটিকে রূপ দেয়।অনুশীলনে প্রক্রিয়া
বাজার জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক সম্মতি রেকর্ড বজায় রেখে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করুন।
মূল অন্তর্দৃষ্টি
উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন দলগুলি মালিকানা জটিলতা এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীভূত মানব পর্যালোচনা সারিতে রাউটিং করার সময় তাৎক্ষণিকভাবে কম-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদন করে।২০২৮ সালের মধ্যে পেমেন্ট জালিয়াতির ক্ষতি বার্ষিক ৯১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেখানে মার্চেন্ট আইডেন্টিটি জালিয়াতি দ্রুততম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। — জুনিপার গবেষণা ↗
নিয়ন্ত্রক ল্যান্ডস্কেপ
বাজার জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক সম্মতি রেকর্ড বজায় রেখে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করুন।
মূল অন্তর্দৃষ্টি
সুপারভাইজাররা আপনার নিয়ন্ত্রণগুলি ভলিউমের সাথে সমানুপাতিকভাবে স্কেল করে কিনা তার উপর মনোযোগ দেন — চলমান পর্যবেক্ষণ ট্রিগার ছাড়া এককালীন KYB চেক পরীক্ষায় টিকে থাকবে না।২০২৪ সালে ফিনটেক-সম্পর্কিত প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলি বছরের পর বছর ৪২% বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে অনবোর্ডিং নিয়ন্ত্রণগুলি প্রধান ফলাফল ছিল। — ComplyAdvantage সম্পর্কে ↗
কে লাভবান হয়
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
কেন রেজিস্ট্রি ডকুমেন্টস
বাজার জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক সম্মতি রেকর্ড বজায় রেখে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করুন।সংখ্যা অনুসারে
$৮০০ বিলিয়ন – $২ ট্রিলিয়ন
আনুমানিক বার্ষিক বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচারের পরিমাণ (বিশ্ব জিডিপির ২-৫%)
৩টি পর্যায়
প্লেসমেন্ট → লেয়ারিং → ইন্টিগ্রেশন — নিয়ন্ত্রণগুলি অবশ্যই তিনটিকেই কভার করবে
অঞ্চল অনুসারে
আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ
APAC
বাজার জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক সম্মতি রেকর্ড বজায় রেখে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করুন।EMEA
বাজার জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক সম্মতি রেকর্ড বজায় রেখে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করুন।Americas
বাজার জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক সম্মতি রেকর্ড বজায় রেখে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের দ্রুত যাচাই করুন।কাগজপত্র
আপনার সাধারণত যা প্রয়োজন
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
আপনার পেমেন্ট এবং ফিনটেক যাচাইকরণ শুরু করতে প্রস্তুত?
একটি কোম্পানি খুঁজুন, আপনার ডকুমেন্ট নির্বাচন করুন এবং অর্থ প্রদান করুন। আপনার ইনবক্সে পৌঁছে দেওয়া হবে — কোনও চুক্তি নেই, কোনও ডেমো নেই।