Anti-hvidvaskning af penge
Dokumenter fra virksomhedsregistret til overholdelse af hvidvaskregler
Overholdelse af reglerne for hvidvaskning af penge (AML) kræver, at regulerede enheder identificerer, vurderer og overvåger risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme hos deres virksomhedskunder. Regeringsdokumenter fra myndighederne indeholder verificerede virksomhedsdata, der er afgørende for hvidvaskningsprogrammer.
Hvem har brug for AML-dokumenter?
Compliance- og MLRO-teamsVerificere virksomhedskunder og opbevare dokumentation til brug for lovgivningsmæssige indberetninger og revisioner.
Finansielle institutionerOpfyld CDD- og EDD-kravene med virksomhedsdokumentation fra den offentlige sektor.
DNFBP'erUdpegede ikke-finansielle virksomheder og erhverv — advokatfirmaer, revisorer, ejendomsmæglere — underlagt hvidvaskregulering.
Hvorfor Fill Easy for AML?
Verifikation fra myndighederneAlle dokumenter hentes direkte fra officielle regeringsregistre – den autoritative kilde til virksomhedsidentitetsdata. Ingen aggregerede eller mellemliggende data.
Optegnelser over reelt ejerskabFå adgang til aktionær- og direktøroplysninger fra virksomhedsregistre for at understøtte dine UBO-identifikations- og verifikationsprocesser.
Ryd revisionssporHver rapport indeholder proveniensmetadata, der viser kilden i det offentlige register, hentningsdatoen og dokumentets ægthed – klar til gennemgang af myndighederne.
Dækning på tværs af flere jurisdiktionerOvervåg og verificer virksomhedsenheder i 58 lande fra en enkelt platform. Essentielt for grænseoverskridende AML-complianceprogrammer.
Dokumenter, der almindeligvis anvendes til AML
Uddrag af registeret / Firmaprofil
Attest for god omdømme
Direktør- og aktionærregistre
Årlig selvangivelse / indberetningshistorik
Stiftelsesbevis
Optegnelser over reelt ejerskab