Bekämpfung der Geldwäsche
Unternehmensregisterdokumente zur Einhaltung der AML-Vorschriften
Die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) verpflichtet regulierte Unternehmen, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch ihre Firmenkunden zu identifizieren, zu bewerten und zu überwachen. Von der Regierung bereitgestellte Registerdokumente liefern verifizierte Unternehmensdaten, die für AML-Programme unerlässlich sind.
Wer benötigt AML-Dokumente?
Compliance- und Geldwäschebeauftragten-TeamsFirmenkunden überprüfen und Nachweise für behördliche Meldungen und Prüfungen aufbewahren.
FinanzinstituteDie Anforderungen von CDD und EDD können durch behördlich bereitgestellte Unternehmensdokumentation erfüllt werden.
DNFBPsBestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe – Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler – unterliegen den Geldwäschebestimmungen.
Warum Fill Easy für AML?
Bestätigung durch RegierungsquellenAlle Dokumente werden direkt aus offiziellen Regierungsregistern abgerufen – der maßgeblichen Quelle für Unternehmensidentitätsdaten. Es werden keine aggregierten oder zwischengespeicherten Daten verwendet.
Aufzeichnungen über wirtschaftliche EigentümerNutzen Sie Informationen über Aktionäre und Geschäftsführer aus Unternehmensregistern, um Ihre Prozesse zur Identifizierung und Verifizierung des wirtschaftlich Berechtigten zu unterstützen.
Klare PrüfprotokollierungJeder Bericht enthält Herkunftsmetadaten, die die Quelle im Regierungsregister, das Abrufdatum und die Echtheit des Dokuments ausweisen – bereit für die behördliche Prüfung.
Abdeckung mehrerer RechtsordnungenÜberwachen und verifizieren Sie Unternehmen in 58 Ländern über eine einzige Plattform. Unverzichtbar für grenzüberschreitende AML-Compliance-Programme.
Häufig verwendete Dokumente für die Geldwäschebekämpfung
Handelsregisterauszug / Firmenprofil
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Direktoren- und Aktionärsregister
Jahreserklärung / Einreichungshistorie
Gründungsurkunde
Aufzeichnungen über wirtschaftliche Eigentümer