Zahlungsverkehr & Fintech
Zahlungsverkehr & Fintech
Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.
KYCSorgfaltspflichtAML
So funktioniert es
Wie Zahlungsverkehr & Fintech Teams unsere Daten nutzen
Wo es hilftDie Teams für Händlerrisikomanagement und Compliance nutzen unsere Daten, um Geschäftskunden in umfangreichen Onboarding-Prozessen schnell zu validieren.
AnforderungspassungUnterstützt KYB-Onboarding, Händlerprüfungen und die laufenden Nachweispflichten im Rahmen der AML-Überwachung.
Operatives ErgebnisSteigerung des Durchsatzes bei genehmigten Kunden, bei gleichzeitiger Gewährleistung lückenloser Prüfprotokolle und Einhaltung regulatorischer Vorgaben.
Tiefer Einblick
Branchenanalyse
Wie die Verifizierung in der Praxis funktioniert und welcher regulatorische Rahmen sie prägt.Prozess in der Praxis
Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.
Wichtigste Erkenntnis
Hochleistungsteams genehmigen Händler mit geringem Risiko automatisch und sofort, während komplexe Eigentumsverhältnisse und risikoreiche Regionen in gezielte Warteschlangen für die menschliche Überprüfung weitergeleitet werden.Die Verluste durch Zahlungsbetrug werden bis 2028 voraussichtlich 91 Milliarden US-Dollar jährlich erreichen, wobei der Betrug mit Händleridentitäten am schnellsten zunimmt. — Juniper Research ↗
Regulierungslandschaft
Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.
Wichtigste Erkenntnis
Die Vorgesetzten achten darauf, ob Ihre Kontrollen proportional zum Volumen skalieren – einmalige KYB-Prüfungen ohne laufende Überwachungsauslöser werden einer Überprüfung nicht standhalten.Die Zahl der Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Fintech-Unternehmen stieg im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 42 %, wobei die Kontrollen beim Onboarding das wichtigste Ergebnis darstellten. — ComplyAdvantage ↗
Wer profitiert?
- Verifizieren Sie Händler und Partner in Echtzeit mit offiziellen Registerdaten.
Warum Registerdokumente
Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.In Zahlen ausgedrückt
800 Mrd. $ – 2 Billionen $
Geschätztes jährliches weltweites Geldwäschevolumen (2–5 % des weltweiten BIP)
3 Phasen
Platzierung → Schichtung → Integration – die Steuerelemente müssen alle drei Aspekte abdecken
Nach Region
Kontext der regionalen Regulierung
APAC
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