Zahlungsverkehr & Fintech · United Kingdom
Zahlungsverkehr & Fintech Verifizierung für United Kingdom Unternehmen
Erhalten Sie offizielle Handelsregisterauszüge von Companies House zur Unterstützung von Zahlungsverkehr & Fintech-Workflows in United Kingdom, einschließlich KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Von der Regierung validiert, direkt in Ihren Posteingang geliefert.
Ab $35 USDpro Dokument
1–2 business daysLieferzeit
Offizielle QuelleCompanies House
Zahlungsverkehr & Fintech Anforderungen für United Kingdom Unternehmen
Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.Regulatorischer Kontext
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Wer braucht das?
- ✓Verifizieren Sie Händler und Partner in Echtzeit mit offiziellen Registerdaten.
Unterlagen
Üblicherweise benötigte Dokumente
1Verifizieren Sie Händler und Partner in Echtzeit mit offiziellen Registerdaten.
Verfügbar ab United Kingdom über Fill Easy
Warum amtliche Registerdokumente?
Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.Von der Regierung bestätigtAlle Dokumente wurden direkt von Companies House abgerufen – der gleichen Quelle, die auch die Regulierungsbehörden konsultieren.
Unabhängige QuelleIm Gegensatz zu selbstbeglaubigten Dokumenten werden Registereinträge von der Regierung geführt und können nicht gefälscht werden.
Regulatorische AkzeptanzOffizielle Registerdokumente werden ausdrücklich in den wichtigsten Zahlungsverkehr & Fintech-Regulierungsrahmen anerkannt.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for Zahlungsverkehr & Fintech
Schnelle Überprüfung von Händlern und Geschäftskunden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Compliance-Dokumentation in allen Märkten.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Autorität anzeigen →
United Kingdom verification contextZahlungsverkehr & Fintech controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.Autorität anzeigen →
Erwartungen an die Schlüsselkontrolle
- •Verifizieren Sie Händler und Partner in Echtzeit mit offiziellen Registerdaten.
Wie Fill Easy diese Anforderungen erfüllt
- Verifizieren Sie Händler und Partner in Echtzeit mit offiziellen Registerdaten.Wir erfüllen diese Anforderung, indem wir offizielle Unternehmensdaten von Companies House liefern und Ihrem Team eine unabhängige, United Kingdom-spezifische Informationsquelle bieten.
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.Quelltext anzeigen →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.Quelltext anzeigen →
Weitere United Kingdom Anwendungsfälle für die Verifizierung
Bankwesen und Kreditvergabe — United KingdomVersicherung — United KingdomVermögensverwaltung — United KingdomRecht und Prozessführung — United KingdomInvestitionen & Fusionen & Übernahmen — United KingdomLieferantenintegration — United KingdomRechnungslegung & Wirtschaftsprüfung — United KingdomLieferkette & Beschaffung — United KingdomAlle United Kingdom Dokumente →
Zahlungsverkehr & Fintech für verwandte LänderHäufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
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