Lieferkette & Beschaffung
Lieferkette & Beschaffung
Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.
KYCSorgfaltspflichtAML
So funktioniert es
Wie Lieferkette & Beschaffung Teams unsere Daten nutzen
Wo es hilftDie Teams in der Lieferkette nutzen Registerinformationen, um Hersteller, Händler und Logistikpartner vor Vertragsabschluss zu überprüfen.
AnforderungspassungUnterstützt die sanktionsbewusste Lieferantenprüfung, die Sorgfaltsprüfung von Drittparteien und robuste Beschaffungskontrollen.
Operatives ErgebnisGeringeres Risiko bei der Lieferantenintegration bei gleichzeitiger Beschleunigung des Vertragsabschlusses in allen Regionen.
Tiefer Einblick
Branchenanalyse
Wie die Verifizierung in der Praxis funktioniert und welcher regulatorische Rahmen sie prägt.Prozess in der Praxis
Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.
Wichtigste Erkenntnis
Die Reihenfolge ist wichtig: Zuerst muss die rechtliche Existenz geprüft werden, dann sollten Sanktionsprüfungen gezielt bei Lieferanten, Vertriebspartnern und Logistikpartnern mit höherem Risiko durchgeführt werden.68 % aller Betrugsfälle in der Lieferkette gehen auf Unternehmen mit nicht verifizierten oder gefälschten Registrierungsdaten zurück. — BSI ↗
Regulierungslandschaft
Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.
Wichtigste Erkenntnis
Bei grenzüberschreitenden Beschaffungsentscheidungen kommt es zu sich überschneidenden Sanktionen, Antikorruptionsbestimmungen und Zollkontrollen – die Überprüfung der nachvollziehbaren Unternehmensstruktur ist der gemeinsame Nenner, nach dem die Prüfer suchen.Die Zahl der OFAC-Sanktionen stieg von 2021 bis 2024 um 40 %, wobei zunehmend auch Zwischenhändler in der Lieferkette ins Visier genommen wurden. — US-Finanzministerium OFAC ↗
Wer profitiert?
- Validieren Sie Lieferanten mit offiziellen Daten vor Vertragsunterzeichnung.
Warum Registerdokumente
Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.In Zahlen ausgedrückt
800 Mrd. $ – 2 Billionen $
Geschätztes jährliches weltweites Geldwäschevolumen (2–5 % des weltweiten BIP)
3 Phasen
Platzierung → Schichtung → Integration – die Steuerelemente müssen alle drei Aspekte abdecken
Nach Region
Kontext der regionalen Regulierung
APAC
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Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.Unterlagen
Was Sie typischerweise benötigen
1Validieren Sie Lieferanten mit offiziellen Daten vor Vertragsunterzeichnung.
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