Lieferkette & Beschaffung · United Kingdom
Lieferkette & Beschaffung Verifizierung für United Kingdom Unternehmen
Erhalten Sie offizielle Handelsregisterauszüge von Companies House zur Unterstützung von Lieferkette & Beschaffung-Workflows in United Kingdom, einschließlich KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Von der Regierung validiert, direkt in Ihren Posteingang geliefert.
Ab $35 USDpro Dokument
1–2 business daysLieferzeit
Offizielle QuelleCompanies House
Lieferkette & Beschaffung Anforderungen für United Kingdom Unternehmen
Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.Regulatorischer Kontext
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Wer braucht das?
- ✓Validieren Sie Lieferanten mit offiziellen Daten vor Vertragsunterzeichnung.
Unterlagen
Üblicherweise benötigte Dokumente
1Validieren Sie Lieferanten mit offiziellen Daten vor Vertragsunterzeichnung.
Verfügbar ab United Kingdom über Fill Easy
Warum amtliche Registerdokumente?
Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.Von der Regierung bestätigtAlle Dokumente wurden direkt von Companies House abgerufen – der gleichen Quelle, die auch die Regulierungsbehörden konsultieren.
Unabhängige QuelleIm Gegensatz zu selbstbeglaubigten Dokumenten werden Registereinträge von der Regierung geführt und können nicht gefälscht werden.
Regulatorische AkzeptanzOffizielle Registerdokumente werden ausdrücklich in den wichtigsten Lieferkette & Beschaffung-Regulierungsrahmen anerkannt.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for Lieferkette & Beschaffung
Prüfen Sie Hersteller, Händler und Logistikdienstleister, bevor Sie Verträge über grenzüberschreitende Korridore abschließen.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Autorität anzeigen →
United Kingdom verification contextLieferkette & Beschaffung controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.Autorität anzeigen →
Erwartungen an die Schlüsselkontrolle
- •Validieren Sie Lieferanten mit offiziellen Daten vor Vertragsunterzeichnung.
Wie Fill Easy diese Anforderungen erfüllt
- Validieren Sie Lieferanten mit offiziellen Daten vor Vertragsunterzeichnung.Wir erfüllen diese Anforderung, indem wir offizielle Unternehmensdaten von Companies House liefern und Ihrem Team eine unabhängige, United Kingdom-spezifische Informationsquelle bieten.
UK Bribery Act 2010 GuidanceDue diligence as an adequate procedures principleExcerpt: organizations should apply due diligence procedures to persons who perform services on their behalf.Quelltext anzeigen →
EU AML Directive (EU) 2015/849Risk-based due diligence obligationsExcerpt: risk-sensitive CDD and recordkeeping controls support stronger third-party onboarding governance.Quelltext anzeigen →
Weitere United Kingdom Anwendungsfälle für die Verifizierung
Bankwesen und Kreditvergabe — United KingdomZahlungsverkehr & Fintech — United KingdomVersicherung — United KingdomVermögensverwaltung — United KingdomRecht und Prozessführung — United KingdomInvestitionen & Fusionen & Übernahmen — United KingdomLieferantenintegration — United KingdomRechnungslegung & Wirtschaftsprüfung — United KingdomAlle United Kingdom Dokumente →
Lieferkette & Beschaffung für verwandte LänderHäufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
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