Lieferantenintegration
Lieferantenintegration
Optimieren Sie die Beschaffung durch die Überprüfung der Legitimität, des Gründungsstatus und des Unternehmensstatus der Lieferanten über Ländergrenzen hinweg.
KYCSorgfaltspflichtAML
So funktioniert es
Wie Lieferantenintegration Teams unsere Daten nutzen
Wo es hilftDie Einkaufsteams nutzen unsere Berichte, um vor der Aktivierung die Legitimität, den Status und die Kontrollstrukturen der Lieferanten zu überprüfen.
AnforderungspassungUnterstützt die Kontrolle von Drittparteirisiken, Betrugsprüfungen und Standards für die Unternehmensführung beim Onboarding.
Operatives ErgebnisDie Lieferantenqualität verbessern und das Risiko von Folgeereignissen reduzieren.
Tiefer Einblick
Branchenanalyse
Wie die Verifizierung in der Praxis funktioniert und welcher regulatorische Rahmen sie prägt.Prozess in der Praxis
Optimieren Sie die Beschaffung durch die Überprüfung der Legitimität, des Gründungsstatus und des Unternehmensstatus der Lieferanten über Ländergrenzen hinweg.
Wichtigste Erkenntnis
Prüfen Sie zunächst die rechtliche Existenz, dann staffeln Sie Ihre Sorgfaltspflichten – die Anwendung der gleichen Sorgfaltspflicht auf jeden Lieferanten ist Zeitverschwendung und übersieht dabei Risiken in kritischen Kategorien.83 % der Unternehmen waren in den letzten drei Jahren von einem Drittparteienrisiko betroffen, wobei Identitätsprobleme bei Lieferanten die häufigste Ursache darstellten. — Gartner ↗
Regulierungslandschaft
Optimieren Sie die Beschaffung durch die Überprüfung der Legitimität, des Gründungsstatus und des Unternehmensstatus der Lieferanten über Ländergrenzen hinweg.
Wichtigste Erkenntnis
Bei Beschaffungsaudits wird geprüft, ob sich jede Lieferantengenehmigung anhand unabhängiger Nachweise nachvollziehen lässt – und nicht nur, ob ein Formular ausgefüllt wurde.Die durchschnittlichen Kosten eines Verstoßes gegen die Compliance-Vorgaben durch Dritte belaufen sich auf 14 Millionen US-Dollar pro Vorfall. — Ponemon Institute / IBM ↗
Wer profitiert?
- Streamline procurement by verifying vendor legitimacy, incorporation status, and corporate standing across borders.
Warum Registerdokumente
Optimieren Sie die Beschaffung durch die Überprüfung der Legitimität, des Gründungsstatus und des Unternehmensstatus der Lieferanten über Ländergrenzen hinweg.In Zahlen ausgedrückt
800 Mrd. $ – 2 Billionen $
Geschätztes jährliches weltweites Geldwäschevolumen (2–5 % des weltweiten BIP)
3 Phasen
Platzierung → Schichtung → Integration – die Steuerelemente müssen alle drei Aspekte abdecken
Nach Region
Kontext der regionalen Regulierung
APAC
Optimieren Sie die Beschaffung durch die Überprüfung der Legitimität, des Gründungsstatus und des Unternehmensstatus der Lieferanten über Ländergrenzen hinweg.EMEA
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Was Sie typischerweise benötigen
1Streamline procurement by verifying vendor legitimacy, incorporation status, and corporate standing across borders.
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