Antilavado de dinero
Documentos de Registro Corporativo para el Cumplimiento de la Ley AML
El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (ALD) exige que las entidades reguladas identifiquen, evalúen y monitoreen el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de sus clientes corporativos. Los documentos de registro gubernamentales proporcionan datos corporativos verificados, esenciales para los programas de ALD.
¿Quién necesita documentos AML?
Equipos de cumplimiento y MLROVerificar clientes corporativos y mantener evidencia para presentaciones regulatorias y auditorías.
Instituciones financierasCumplir con los requisitos de CDD y EDD con documentación corporativa obtenida del gobierno.
APNFDEmpresas y profesiones no financieras designadas (bufetes de abogados, contables, agentes inmobiliarios) sujetas a la regulación AML.
¿Por qué reFill Easy para AML?
Verificación de origen gubernamentalTodos los documentos se obtienen directamente de los registros oficiales del gobierno, la fuente fidedigna de datos de identidad corporativa. No se utilizan datos agregados ni intermediarios.
Registros de propiedad efectivaAcceda a la información de accionistas y directores de los registros corporativos para respaldar sus procesos de identificación y verificación de UBO.
Pista de auditoría claraCada informe incluye metadatos de procedencia que muestran la fuente del registro gubernamental, la fecha de recuperación y la autenticidad del documento, listos para la revisión regulatoria.
Cobertura multijurisdiccionalMonitoree y verifique entidades corporativas en 58 países desde una única plataforma. Esencial para programas transfronterizos de cumplimiento de la normativa AML.
Documentos comúnmente utilizados para la lucha contra el lavado de dinero
Extracto de Registro / Perfil de la Empresa
Certificado de buena reputación
Registros de directores y accionistas
Declaración anual / Historial de presentación
Certificado de constitución
Registros de propiedad efectiva