Banca y préstamos
Banca y préstamos
Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Conozca a su clienteDebida diligenciaLMA
Cómo funciona
Cómo los equipos de Banca y préstamos utilizan nuestros datos
Donde ayudaLos equipos de operaciones de préstamos utilizan nuestros informes de registro para verificar el estado, la propiedad y el control de la entidad legal antes de la incorporación y las decisiones crediticias.
Requisito de ajusteAdmite CDD, verificaciones de propiedad beneficiosa y controles de revisión periódica esperados en entornos de préstamos regulados.
Resultado operativoReduzca la búsqueda manual de documentos, acorte los ciclos de incorporación y mejore la capacidad de defensa de los archivos de crédito.
Inmersión profunda
Análisis profundo de la industria
Cómo funciona la verificación en la práctica y el contexto regulatorio que la configura.Proceso en la práctica
Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Visión clave
Los equipos más sólidos ejecutan la verificación de entidades, el mapeo de propiedad y las verificaciones de sanciones desde un único archivo de cliente, lo que elimina el esfuerzo duplicado en los silos de incorporación, crédito y cumplimiento.Los bancos destinan aproximadamente el 10% de sus costos operativos al cumplimiento de las normas sobre delitos financieros, y solo la remediación de KYC tiene un costo promedio de $75 millones por institución importante. — McKinsey & Company ↗
Panorama regulatorio
Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Visión clave
Los reguladores prueban cada vez más si usted puede explicar por qué aplicó controles específicos y qué evidencia respalda cada decisión, no solo que se realizaron los controles.Las multas globales por lavado de dinero alcanzaron los 6.600 millones de dólares en 2024, y la debida diligencia en el consumidor (CDD) fue citada en más del 60 % de las acciones de cumplimiento. — Fenergo ↗
¿Quién se beneficia?
- Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.
¿Por qué los documentos de registro?
Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.En números
$800 mil millones – $2 billones
Volumen estimado anual de lavado de dinero a nivel mundial (2–5% del PIB mundial)
3 etapas
Ubicación → Capas → Integración: los controles deben cubrir los tres
Por región
Contexto de la regulación regional
APAC
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Lo que normalmente necesitas
1Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.
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