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Banca y préstamos · China

Verificación Banca y préstamos para empresas China

Obtenga los documentos oficiales del registro corporativo de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) para respaldar los flujos de trabajo de Banca y préstamos en China, incluido KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validados por el gobierno, entregados en su bandeja de entrada.
Desde $35 USDpor documento
As fast as 10 minutesel tiempo de entrega
Fuente oficialState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Obtener China DocumentosDescripción general de la industria

Requisitos Banca y préstamos para empresas China

Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Contexto regulatorio
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
¿Quién necesita esto?
  • ✓Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.

China + APAC Regulatory Standards for Banca y préstamos

Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextBanca y préstamos controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Expectativas de control clave
  • •Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.
Cómo Fill Easy cumple estos requisitos
  • Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.Cumplimos este control entregando registros oficiales de la empresa de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), lo que le brinda a su equipo una fuente de verdad independiente y específica de China.
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.Ver fuente →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.Ver fuente →
Documentos

Documentos normalmente requeridos

1Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.

Disponible desde China a través de Fill Easy

¿Por qué Documentos de Registro Oficial?

Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Validado por el gobiernoTodos los documentos se recuperaron directamente de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — la misma fuente que consultan los reguladores.
Fuente independienteA diferencia de los documentos autocertificados, los registros de registro son mantenidos por el gobierno y no pueden ser falsificados.
Aceptación regulatoriaLos documentos de registro oficial están reconocidos explícitamente en los principales marcos regulatorios Banca y préstamos.

China + APAC Regulatory Standards for Banca y préstamos

Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextBanca y préstamos controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Expectativas de control clave
  • •Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.
Cómo Fill Easy cumple estos requisitos
  • Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.Cumplimos este control entregando registros oficiales de la empresa de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), lo que le brinda a su equipo una fuente de verdad independiente y específica de China.
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.Ver fuente →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.Ver fuente →

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