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Banca y préstamos · Singapore

Verificación Banca y préstamos para empresas Singapore

Obtenga los documentos oficiales del registro corporativo de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) para respaldar los flujos de trabajo de Banca y préstamos en Singapore, incluido KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validados por el gobierno, entregados en su bandeja de entrada.
Desde $35 USDpor documento
1–2 business daysel tiempo de entrega
Fuente oficialAccounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Obtener Singapore DocumentosDescripción general de la industria

Requisitos Banca y préstamos para empresas Singapore

Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Contexto regulatorio
Singapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC.
¿Quién necesita esto?
  • ✓Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.
Documentos

Documentos normalmente requeridos

1Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.

Disponible desde Singapore a través de Fill Easy

¿Por qué Documentos de Registro Oficial?

Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Validado por el gobiernoTodos los documentos se recuperaron directamente de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) — la misma fuente que consultan los reguladores.
Fuente independienteA diferencia de los documentos autocertificados, los registros de registro son mantenidos por el gobierno y no pueden ser falsificados.
Aceptación regulatoriaLos documentos de registro oficial están reconocidos explícitamente en los principales marcos regulatorios Banca y préstamos.

Singapore + APAC Regulatory Standards for Banca y préstamos

Incorpore y actualice a los clientes corporativos con evidencia obtenida de registros para controles KYC, debida diligencia y AML.
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)Singapore official company registry authoritySingapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC.Ver autoridad →
Singapore verification contextBanca y préstamos controls for legal entitiesSingapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC. Singapore is a leading Asian business hub. ACRA documents are recognised internationally and required for opening corporate bank accounts with any major Singapore or regional bank.Ver autoridad →
Expectativas de control clave
  • •Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.
Cómo Fill Easy cumple estos requisitos
  • Integre y actualice clientes corporativos con evidencia del registro para KYC y controles AML.Cumplimos este control entregando registros oficiales de la empresa de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), lo que le brinda a su equipo una fuente de verdad independiente y específica de Singapore.
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.Ver fuente →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.Ver fuente →

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