Seguro
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Apoye la suscripción, la incorporación de corredores y las investigaciones de reclamos con registros corporativos oficiales.
Conozca a su clienteDebida diligenciaLMA
Cómo funciona
Cómo los equipos de Seguro utilizan nuestros datos
Donde ayudaLos equipos de seguros utilizan informes de registro para verificar a los asegurados corporativos, corredores y contrapartes durante la suscripción y las reclamaciones.
Requisito de ajusteAdmite controles de incorporación de políticas, diligencia debida de contrapartes y verificaciones de gobernanza de delitos financieros.
Resultado operativoMejore la confianza en la suscripción y reduzca los retrasos en la verificación de reclamaciones.
Inmersión profunda
Análisis profundo de la industria
Cómo funciona la verificación en la práctica y el contexto regulatorio que la configura.Proceso en la práctica
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Visión clave
La misma entidad a menudo se verifica en la suscripción, la incorporación del corredor y las reclamaciones: compartir datos de identidad respaldados por registros en estos puntos de contacto reduce drásticamente la fricción en la transferencia.El fraude de seguros le cuesta a la industria global aproximadamente 80 mil millones de dólares por año, y los reclamos de entidades no verificadas son el principal vector. — Coalición contra el fraude en seguros ↗
Panorama regulatorio
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Visión clave
El escrutinio de auditoría se centra cada vez más en si las decisiones de suscripción y los resultados de las reclamaciones están respaldados por evidencia consistente y de fuentes independientes de la entidad.La FCA emitió más de £70 millones en multas a las aseguradoras en 2023-2024 por fallas en el control de delitos financieros. — FCA ↗
¿Quién se beneficia?
- Verifique asegurados y beneficiarios con datos del registro para suscripción y reclamos.
¿Por qué los documentos de registro?
Apoye la suscripción, la incorporación de corredores y las investigaciones de reclamos con registros corporativos oficiales.En números
$800 mil millones – $2 billones
Volumen estimado anual de lavado de dinero a nivel mundial (2–5% del PIB mundial)
3 etapas
Ubicación → Capas → Integración: los controles deben cubrir los tres
Por región
Contexto de la regulación regional
APAC
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Apoye la suscripción, la incorporación de corredores y las investigaciones de reclamos con registros corporativos oficiales.Documentos
Lo que normalmente necesitas
1Verifique asegurados y beneficiarios con datos del registro para suscripción y reclamos.
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