Pagos y tecnología financiera
Pagos y tecnología financiera
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.
Conozca a su clienteDebida diligenciaLMA
Cómo funciona
Cómo los equipos de Pagos y tecnología financiera utilizan nuestros datos
Donde ayudaLos equipos de cumplimiento y riesgo comercial utilizan nuestros datos para validar rápidamente a los clientes comerciales en flujos de incorporación de gran volumen.
Requisito de ajusteAdmite la incorporación de KYB, la debida diligencia del comerciante y los requisitos de evidencia de monitoreo AML continuo.
Resultado operativoAumente el rendimiento de los buenos clientes aprobados y mantenga los registros de auditoría claros y preparados para los reguladores.
Inmersión profunda
Análisis profundo de la industria
Cómo funciona la verificación en la práctica y el contexto regulatorio que la configura.Proceso en la práctica
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.
Visión clave
Los equipos de alto rendimiento aprueban automáticamente a los comerciantes de bajo riesgo al instante y, al mismo tiempo, dirigen la complejidad de propiedad y las geografías de alto riesgo a colas de revisión humana específicas.Se proyecta que las pérdidas por fraude de pagos alcanzarán los 91 mil millones de dólares anuales para 2028, y el fraude de identidad de comerciantes será el que crezca más rápido. — Juniper Research ↗
Panorama regulatorio
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.
Visión clave
Los supervisores se centran en si sus controles escalan proporcionalmente con el volumen: las verificaciones KYB únicas sin desencadenantes de monitoreo continuo no sobrevivirán al examen.Las acciones de cumplimiento relacionadas con fintech aumentaron un 42% año tras año en 2024, siendo los controles de incorporación el hallazgo principal. — Ventajas de cumplimiento ↗
¿Quién se beneficia?
- Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.
¿Por qué los documentos de registro?
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.En números
$800 mil millones – $2 billones
Volumen estimado anual de lavado de dinero a nivel mundial (2–5% del PIB mundial)
3 etapas
Ubicación → Capas → Integración: los controles deben cubrir los tres
Por región
Contexto de la regulación regional
APAC
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Lo que normalmente necesitas
1Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.
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