Pagos y tecnología financiera · China
Verificación Pagos y tecnología financiera para empresas China
Obtenga los documentos oficiales del registro corporativo de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) para respaldar los flujos de trabajo de Pagos y tecnología financiera en China, incluido KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validados por el gobierno, entregados en su bandeja de entrada.
Desde $35 USDpor documento
As fast as 10 minutesel tiempo de entrega
Fuente oficialState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Requisitos Pagos y tecnología financiera para empresas China
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.Contexto regulatorio
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.¿Quién necesita esto?
- ✓Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.
China + APAC Regulatory Standards for Pagos y tecnología financiera
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextPagos y tecnología financiera controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Expectativas de control clave
- •Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.
Cómo Fill Easy cumple estos requisitos
- Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.Cumplimos este control entregando registros oficiales de la empresa de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), lo que le brinda a su equipo una fuente de verdad independiente y específica de China.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Ver fuente →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Ver fuente →
Documentos
Documentos normalmente requeridos
1Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.
Disponible desde China a través de Fill Easy
¿Por qué Documentos de Registro Oficial?
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.Validado por el gobiernoTodos los documentos se recuperaron directamente de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — la misma fuente que consultan los reguladores.
Fuente independienteA diferencia de los documentos autocertificados, los registros de registro son mantenidos por el gobierno y no pueden ser falsificados.
Aceptación regulatoriaLos documentos de registro oficial están reconocidos explícitamente en los principales marcos regulatorios Pagos y tecnología financiera.
China + APAC Regulatory Standards for Pagos y tecnología financiera
Verifique a los comerciantes y clientes comerciales rápidamente mientras mantiene registros de cumplimiento defendibles en todos los mercados.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextPagos y tecnología financiera controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Expectativas de control clave
- •Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.
Cómo Fill Easy cumple estos requisitos
- Verifique comerciantes y socios en tiempo real con datos oficiales del registro.Cumplimos este control entregando registros oficiales de la empresa de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), lo que le brinda a su equipo una fuente de verdad independiente y específica de China.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Ver fuente →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Ver fuente →
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