Cadena de suministro y adquisiciones
Cadena de suministro y adquisiciones
Validar fabricantes, distribuidores y proveedores de logística antes de contratar a través de corredores transfronterizos.
Conozca a su clienteDebida diligenciaLMA
Cómo funciona
Cómo los equipos de Cadena de suministro y adquisiciones utilizan nuestros datos
Donde ayudaLos equipos de la cadena de suministro utilizan inteligencia de registro para verificar fabricantes, distribuidores y socios logísticos antes de contratar.
Requisito de ajusteApoya la selección de proveedores teniendo en cuenta las sanciones, la diligencia debida de terceros y controles de abastecimiento resilientes.
Resultado operativoReduce el riesgo de incorporación de proveedores y mejora la velocidad de contratación en todas las regiones.
Inmersión profunda
Análisis profundo de la industria
Cómo funciona la verificación en la práctica y el contexto regulatorio que la configura.Proceso en la práctica
Validar fabricantes, distribuidores y proveedores de logística antes de contratar a través de corredores transfronterizos.
Visión clave
La secuencia es importante: primero validar la existencia legal y luego aplicar la diligencia debida en materia de sanciones de manera selectiva para los proveedores, distribuidores y socios logísticos de mayor riesgo.El 68% del fraude en la cadena de suministro se origina en entidades con datos de registro no verificados o falsificados. — BSI ↗
Panorama regulatorio
Validar fabricantes, distribuidores y proveedores de logística antes de contratar a través de corredores transfronterizos.
Visión clave
Las decisiones de abastecimiento transfronterizo enfrentan sanciones superpuestas, medidas antisoborno y escrutinio aduanero; la verificación de entidades rastreables es el hilo conductor que buscan los auditores.Las designaciones de sanciones de la OFAC aumentaron un 40% entre 2021 y 2024, y los intermediarios de la cadena de suministro son cada vez más el objetivo. — OFAC del Tesoro de los Estados Unidos ↗
¿Quién se beneficia?
- Valide proveedores con datos oficiales antes de firmar contratos.
¿Por qué los documentos de registro?
Validar fabricantes, distribuidores y proveedores de logística antes de contratar a través de corredores transfronterizos.En números
$800 mil millones – $2 billones
Volumen estimado anual de lavado de dinero a nivel mundial (2–5% del PIB mundial)
3 etapas
Ubicación → Capas → Integración: los controles deben cubrir los tres
Por región
Contexto de la regulación regional
APAC
Validar fabricantes, distribuidores y proveedores de logística antes de contratar a través de corredores transfronterizos.EMEA
Validar fabricantes, distribuidores y proveedores de logística antes de contratar a través de corredores transfronterizos.Americas
Validar fabricantes, distribuidores y proveedores de logística antes de contratar a través de corredores transfronterizos.Documentos
Lo que normalmente necesitas
1Valide proveedores con datos oficiales antes de firmar contratos.
¿Estás listo para comenzar tu verificación Cadena de suministro y adquisiciones?
Busca una empresa, selecciona tu documento y paga. Recibe el pago en tu bandeja de entrada, sin contratos ni demostraciones.