Rahanpesun vastainen
Yritysrekisteriasiakirjat AML-vaatimustenmukaisuutta varten
Rahanpesun vastaisten sääntöjen noudattaminen edellyttää säännellyiltä tahoilta, että ne tunnistavat, arvioivat ja seuraavat yritysasiakkaidensa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä. Viranomaisten toimittamat rekisteriasiakirjat tarjoavat varmennettuja yritystietoja, jotka ovat olennaisia rahanpesun vastaisten ohjelmien kannalta.
Kuka tarvitsee AML-asiakirjoja?
Vaatimustenmukaisuus- ja MLRO-tiimitTarkista yritysasiakkaat ja säilytä todisteet viranomaisilmoituksia ja tarkastuksia varten.
RahoituslaitoksetTäytä CDD- ja EDD-vaatimukset viranomaisten toimittamilla yritysasiakirjoilla.
DNFBP:tMäärätyt ei-rahoitusalan yritykset ja ammatit – asianajotoimistot, kirjanpitäjät, kiinteistönvälittäjät – kuuluvat rahanpesun vastaisen sääntelyn piiriin.
Miksi Fill Easy AML-tapauksissa?
Viranomaisten toimittaman vahvistuksenKaikki asiakirjat haetaan suoraan virallisista valtion rekistereistä — yritysten identiteettitietojen luotettavasta lähteestä. Ei koostettuja tai välittäjätietoja.
Hyödyllisen omistajuuden tiedotKäytä osakkeenomistajien ja johtajien tietoja yritysrekistereistä tukeaksesi tosiasiallisten omistajien (UBO) tunnistamis- ja vahvistusprosesseja.
Selkeä tarkastusketjuJokainen raportti sisältää alkuperämetatiedot, jotka osoittavat valtion rekisterin lähteen, hakupäivämäärän ja asiakirjan aitouden – valmiina viranomaistarkistusta varten.
Usean lainkäyttöalueen kattava kattavuusSeuraa ja tarkista yritysyksiköitä 58 maassa yhdeltä alustalta. Olennaista rajat ylittäville AML-vaatimustenmukaisuusohjelmille.
AML:ssä yleisesti käytetyt asiakirjat
Rekisteriote / Yritysprofiili
Hyvämaineinen todistus
Johtaja- ja osakkeenomistajarekisterit
Vuosi-ilmoitus / Ilmoitushistoria
Yhtiöjärjestys
Hyödyllisen omistajuuden tiedot