Toimitusketju ja hankinta
Toimitusketju ja hankinta
Vahvista valmistajat, jakelijat ja logistiikkatoimittajat ennen sopimusten tekemistä rajat ylittävien käytävien yli.
KYC-tunnustusHuolellisuusvelvoiteAML
Miten se toimii
Kuinka Toimitusketju ja hankinta tiimit käyttävät tietojamme
Missä se auttaaToimitusketjutiimit käyttävät rekisteritietoja valmistajien, jakelijoiden ja logistiikkakumppaneiden varmentamiseen ennen sopimusten tekemistä.
VaatimustenmukaisuusTukee pakotteet huomioivaa toimittajien seulontaa, kolmannen osapuolen huolellisuutta ja joustavia hankintamenettelyjä.
Toiminnallinen tulosPienennä toimittajien perehdytysriskiä ja paranna sopimusten nopeutta eri alueilla.
Syväsukellus
Alan syväsukellus
Miten todentaminen toimii käytännössä ja sitä muokkaava sääntelyympäristö.Prosessi käytännössä
Vahvista valmistajat, jakelijat ja logistiikkatoimittajat ennen sopimusten tekemistä rajat ylittävien käytävien yli.
Keskeinen näkemys
Järjestyksellä on merkitystä: validoi ensin laillinen olemassaolo ja kohdista sitten seuraamukset huomioon ottava huolellisuusvelvollisuus valikoidusti korkeamman riskin toimittajiin, jakelijoihin ja logistiikkakumppaneihin.68 % toimitusketjupetoksista on peräisin toimijoilta, joiden rekisteröintitiedot ovat tarkistamattomia tai väärennettyjä. — BSI-anturi ↗
Sääntelymaisema
Vahvista valmistajat, jakelijat ja logistiikkatoimittajat ennen sopimusten tekemistä rajat ylittävien käytävien yli.
Keskeinen näkemys
Rajatylittävät hankintapäätökset kohtaavat päällekkäisiä sanktioita, lahjonnan torjuntaa ja tullitarkastuksia – jäljitettävissä olevan toimijan varmentaminen on yleinen piirre, jota tilintarkastajat etsivät.OFAC:n pakotteiden määrä kasvoi 40 prosenttia vuosina 2021–2024, ja toimitusketjun välittäjiin kohdistui yhä enemmän pakotteita. — Yhdysvaltain valtiovarainministeriö OFAC ↗
Kuka hyötyy
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Miksi rekisteriasiakirjat
Vahvista valmistajat, jakelijat ja logistiikkatoimittajat ennen sopimusten tekemistä rajat ylittävien käytävien yli.Numeroiden mukaan
800–2 biljoonaa dollaria
Arvioitu vuosittainen maailmanlaajuinen rahanpesun määrä (2–5 % maailman BKT:stä)
3 vaihetta
Sijoittelu → Kerrostaminen → Integrointi — kontrollien on katettava kaikki kolme
Alueittain
Alueellinen sääntelykonteksti
APAC
Vahvista valmistajat, jakelijat ja logistiikkatoimittajat ennen sopimusten tekemistä rajat ylittävien käytävien yli.EMEA
Vahvista valmistajat, jakelijat ja logistiikkatoimittajat ennen sopimusten tekemistä rajat ylittävien käytävien yli.Americas
Vahvista valmistajat, jakelijat ja logistiikkatoimittajat ennen sopimusten tekemistä rajat ylittävien käytävien yli.Dokumentit
Mitä yleensä tarvitset
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Oletko valmis aloittamaan Toimitusketju ja hankinta -vahvistuksesi?
Hae yritystä, valitse asiakirjasi ja maksa. Toimitetaan sähköpostiisi – ei sopimuksia, ei demoja.