Comptabilité et audit · China
Vérification Comptabilité et audit pour les entreprises China
Obtenez les documents officiels du registre du commerce auprès de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) pour faciliter les flux de travail Comptabilité et audit dans China, y compris KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validés par le gouvernement, ils vous seront livrés directement dans votre boîte de réception.
À partir de $35 USDpar document
As fast as 10 minutesDélai de livraison
Source officielleState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Exigences Comptabilité et audit pour les entreprises China
Effectuez des contrôles des risques liés à l'acceptation et à l'engagement des clients en vous appuyant sur des preuves fiables de vérification de l'entité juridique et de la propriété.Effectuez des contrôles des risques liés à l'acceptation et à l'engagement des clients en vous appuyant sur des preuves fiables de vérification de l'entité juridique et de la propriété.Contexte réglementaire
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Qui a besoin de ça ?
- ✓Obtenez des documents d'entreprise originaux pour les audits statutaires et la vérification d'entité.
China + APAC Regulatory Standards for Comptabilité et audit
Effectuez des contrôles des risques liés à l'acceptation et à l'engagement des clients en vous appuyant sur des preuves fiables de vérification de l'entité juridique et de la propriété.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextComptabilité et audit controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Attentes en matière de contrôle des clés
- •Obtenez des documents d'entreprise originaux pour les audits statutaires et la vérification d'entité.
Comment Fill Easy répond à ces exigences
- Obtenez des documents d'entreprise originaux pour les audits statutaires et la vérification d'entité.Chaque commande produit une documentation liée à la source à partir de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), aidant les équipes à maintenir des pistes de preuves vérifiables pour la conformité China et les examens réglementaires.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Afficher la source →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Afficher la source →
Documents
Documents généralement requis
1Obtenez des documents d'entreprise originaux pour les audits statutaires et la vérification d'entité.
Disponible chez China via Fill Easy
Pourquoi des documents d'enregistrement officiels ?
Effectuez des contrôles des risques liés à l'acceptation et à l'engagement des clients en vous appuyant sur des preuves fiables de vérification de l'entité juridique et de la propriété.Validé par le gouvernementTous les documents proviennent directement de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — la même source que celle consultée par les organismes de réglementation.
Source indépendanteContrairement aux documents auto-certifiés, les registres sont tenus par le gouvernement et ne peuvent être falsifiés.
Acceptation réglementaireLes documents officiels d'enregistrement sont explicitement reconnus dans les principaux cadres réglementaires Comptabilité et audit.
China + APAC Regulatory Standards for Comptabilité et audit
Effectuez des contrôles des risques liés à l'acceptation et à l'engagement des clients en vous appuyant sur des preuves fiables de vérification de l'entité juridique et de la propriété.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextComptabilité et audit controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Attentes en matière de contrôle des clés
- •Obtenez des documents d'entreprise originaux pour les audits statutaires et la vérification d'entité.
Comment Fill Easy répond à ces exigences
- Obtenez des documents d'entreprise originaux pour les audits statutaires et la vérification d'entité.Chaque commande produit une documentation liée à la source à partir de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), aidant les équipes à maintenir des pistes de preuves vérifiables pour la conformité China et les examens réglementaires.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Afficher la source →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Afficher la source →
Autres cas d'utilisation de la vérification China
Services bancaires et de crédit — ChinaPaiements et fintech — ChinaAssurance — ChinaGestion d'actifs — ChinaJuridique et contentieux — ChinaInvestissement et fusions-acquisitions — ChinaIntégration des fournisseurs — ChinaChaîne d'approvisionnement et approvisionnement — ChinaTous les documents China →
Comptabilité et audit pour les pays associésFAQ
Foire aux questions
Prêt à commencer votre contrôle China Comptabilité et audit ?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.