Lutte contre le blanchiment d'argent
Documents d'enregistrement des sociétés pour la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
La conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) impose aux entités réglementées d'identifier, d'évaluer et de surveiller les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés à leurs clients entreprises. Les documents d'enregistrement officiels fournissent des données d'entreprise vérifiées, essentielles aux programmes de LCB.
Qui a besoin de documents LCB-FT ?
Équipes de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argentVérifier les informations relatives aux clients corporatifs et conserver les preuves nécessaires aux déclarations réglementaires et aux audits.
Institutions financièresRépondez aux exigences CDD et EDD grâce à une documentation d'entreprise provenant du gouvernement.
DNFBPLes entreprises et professions non financières désignées — cabinets d'avocats, comptables, agents immobiliers — sont soumises à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Pourquoi choisir Fill Easy pour la lutte contre le blanchiment d'argent ?
Vérification provenant du gouvernementTous les documents sont extraits directement des registres gouvernementaux officiels, source de référence pour les données d'identité des entreprises. Aucune donnée agrégée ou intermédiaire n'est utilisée.
Registres des bénéficiaires effectifsAccédez aux informations sur les actionnaires et les administrateurs figurant dans les registres des sociétés afin de faciliter vos processus d'identification et de vérification des bénéficiaires effectifs.
Piste d'audit claireChaque rapport inclut des métadonnées de provenance indiquant la source du registre gouvernemental, la date de récupération et l'authenticité du document — prêt pour l'examen réglementaire.
Couverture multijuridictionnelleContrôlez et vérifiez les entités juridiques dans 58 pays depuis une plateforme unique. Indispensable pour les programmes de conformité LCB transfrontaliers.
Documents couramment utilisés pour la lutte contre le blanchiment d'argent
Extrait du registre / Profil de l'entreprise
Certificat de bonne conduite
Registres des administrateurs et des actionnaires
Historique des déclarations annuelles / dépôts
Certificat de constitution
Registres des bénéficiaires effectifs