Services bancaires et de crédit · China
Vérification Services bancaires et de crédit pour les entreprises China
Obtenez les documents officiels du registre du commerce auprès de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) pour faciliter les flux de travail Services bancaires et de crédit dans China, y compris KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validés par le gouvernement, ils vous seront livrés directement dans votre boîte de réception.
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Source officielleState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Exigences Services bancaires et de crédit pour les entreprises China
Intégrez et mettez à jour les données de vos clients entreprises grâce à des preuves issues des registres pour la connaissance du client (KYC), la diligence raisonnable et les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).Intégrez et mettez à jour les données de vos clients entreprises grâce à des preuves issues des registres pour la connaissance du client (KYC), la diligence raisonnable et les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).Contexte réglementaire
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Qui a besoin de ça ?
- ✓Intégrez et mettez à jour les clients entreprises avec des preuves issues du registre pour le KYC et la conformité AML.
China + APAC Regulatory Standards for Services bancaires et de crédit
Intégrez et mettez à jour les données de vos clients entreprises grâce à des preuves issues des registres pour la connaissance du client (KYC), la diligence raisonnable et les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextServices bancaires et de crédit controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Attentes en matière de contrôle des clés
- •Intégrez et mettez à jour les clients entreprises avec des preuves issues du registre pour le KYC et la conformité AML.
Comment Fill Easy répond à ces exigences
- Intégrez et mettez à jour les clients entreprises avec des preuves issues du registre pour le KYC et la conformité AML.Nous assurons ce contrôle en fournissant les documents officiels de l'entreprise provenant de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), offrant ainsi à votre équipe une source de vérité indépendante et spécifique à China.
MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.Afficher la source →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.Afficher la source →
Documents
Documents généralement requis
1Intégrez et mettez à jour les clients entreprises avec des preuves issues du registre pour le KYC et la conformité AML.
Disponible chez China via Fill Easy
Pourquoi des documents d'enregistrement officiels ?
Intégrez et mettez à jour les données de vos clients entreprises grâce à des preuves issues des registres pour la connaissance du client (KYC), la diligence raisonnable et les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).Validé par le gouvernementTous les documents proviennent directement de State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — la même source que celle consultée par les organismes de réglementation.
Source indépendanteContrairement aux documents auto-certifiés, les registres sont tenus par le gouvernement et ne peuvent être falsifiés.
Acceptation réglementaireLes documents officiels d'enregistrement sont explicitement reconnus dans les principaux cadres réglementaires Services bancaires et de crédit.
China + APAC Regulatory Standards for Services bancaires et de crédit
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China verification contextServices bancaires et de crédit controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Attentes en matière de contrôle des clés
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Comment Fill Easy répond à ces exigences
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MAS Notice 626 (Singapore)Part III Customer Due Diligence MeasuresExcerpt: financial institutions must perform customer due diligence measures, including identifying and verifying customers and beneficial owners.Afficher la source →
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD and record-keeping requirementsExcerpt: institutions must carry out customer due diligence and keep records, including for beneficial ownership and ongoing monitoring.Afficher la source →
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