Paiements et fintech
Paiements et fintech
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.
KYCVérifications nécessairesLutte contre le blanchiment d'argent
Comment ça marche
Comment les équipes Paiements et fintech utilisent nos données
Là où cela est utileLes équipes chargées des risques et de la conformité des commerçants utilisent nos données pour valider rapidement les clients professionnels tout au long des flux d'intégration à volume élevé.
Adéquation aux exigencesPrend en charge les exigences en matière d'intégration KYB, de vérification préalable des commerçants et de surveillance continue des activités de lutte contre le blanchiment d'argent.
Résultat opérationnelAugmenter le débit des clients approuvés tout en conservant des pistes d'audit claires et conformes aux exigences réglementaires.
Analyse approfondie
Analyse approfondie du secteur
Comment la vérification fonctionne en pratique, et le contexte réglementaire qui la façonne.Processus en pratique
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Aperçu clé
Les équipes les plus performantes approuvent automatiquement et instantanément les commerçants à faible risque, tout en acheminant la complexité de la propriété et les zones géographiques à haut risque vers des files d'attente d'examen humain ciblées.Les pertes liées à la fraude aux paiements devraient atteindre 91 milliards de dollars par an d'ici 2028, la fraude à l'identité des commerçants connaissant la croissance la plus rapide. — Recherche sur le genévrier ↗
Paysage réglementaire
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.
Aperçu clé
Les superviseurs s'intéressent à savoir si vos contrôles sont proportionnels au volume — les contrôles KYB ponctuels sans déclencheurs de surveillance continue ne résisteront pas à l'examen.Les mesures d'application de la loi liées à la fintech ont augmenté de 42 % en glissement annuel en 2024, les contrôles d'intégration étant la principale constatation. — ComplyAdvantage ↗
Qui en bénéficie ?
- Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.
Pourquoi les documents d'enregistrement
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.En chiffres
800 milliards de dollars – 2 000 milliards de dollars
Volume annuel estimé du blanchiment d'argent à l'échelle mondiale (2 à 5 % du PIB mondial)
3 étapes
Placement → Superposition → Intégration — les contrôles doivent couvrir les trois
Par région
Contexte de la réglementation régionale
APAC
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Ce dont vous avez généralement besoin
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