Paiements et fintech · United Kingdom
Vérification Paiements et fintech pour les entreprises United Kingdom
Obtenez les documents officiels du registre du commerce auprès de Companies House pour faciliter les flux de travail Paiements et fintech dans United Kingdom, y compris KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validés par le gouvernement, ils vous seront livrés directement dans votre boîte de réception.
À partir de $35 USDpar document
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Source officielleCompanies House
Exigences Paiements et fintech pour les entreprises United Kingdom
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Contexte réglementaire
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Qui a besoin de ça ?
- ✓Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.
Documents
Documents généralement requis
1Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.
Disponible chez United Kingdom via Fill Easy
Pourquoi des documents d'enregistrement officiels ?
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Validé par le gouvernementTous les documents proviennent directement de Companies House — la même source que celle consultée par les organismes de réglementation.
Source indépendanteContrairement aux documents auto-certifiés, les registres sont tenus par le gouvernement et ne peuvent être falsifiés.
Acceptation réglementaireLes documents officiels d'enregistrement sont explicitement reconnus dans les principaux cadres réglementaires Paiements et fintech.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for Paiements et fintech
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Afficher l'autorité →
United Kingdom verification contextPaiements et fintech controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.Afficher l'autorité →
Attentes en matière de contrôle des clés
- •Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.
Comment Fill Easy répond à ces exigences
- Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.Nous assurons ce contrôle en fournissant les documents officiels de l'entreprise provenant de Companies House, offrant ainsi à votre équipe une source de vérité indépendante et spécifique à United Kingdom.
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.Afficher la source →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.Afficher la source →
Autres cas d'utilisation de la vérification United Kingdom
Services bancaires et de crédit — United KingdomAssurance — United KingdomGestion d'actifs — United KingdomJuridique et contentieux — United KingdomInvestissement et fusions-acquisitions — United KingdomIntégration des fournisseurs — United KingdomComptabilité et audit — United KingdomChaîne d'approvisionnement et approvisionnement — United KingdomTous les documents United Kingdom →
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