Paiements et fintech · Singapore
Vérification Paiements et fintech pour les entreprises Singapore
Obtenez les documents officiels du registre du commerce auprès de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) pour faciliter les flux de travail Paiements et fintech dans Singapore, y compris KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validés par le gouvernement, ils vous seront livrés directement dans votre boîte de réception.
À partir de $35 USDpar document
1–2 business daysDélai de livraison
Source officielleAccounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Exigences Paiements et fintech pour les entreprises Singapore
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Contexte réglementaire
Singapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC.Qui a besoin de ça ?
- ✓Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.
Documents
Documents généralement requis
1Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.
Disponible chez Singapore via Fill Easy
Pourquoi des documents d'enregistrement officiels ?
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Validé par le gouvernementTous les documents proviennent directement de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) — la même source que celle consultée par les organismes de réglementation.
Source indépendanteContrairement aux documents auto-certifiés, les registres sont tenus par le gouvernement et ne peuvent être falsifiés.
Acceptation réglementaireLes documents officiels d'enregistrement sont explicitement reconnus dans les principaux cadres réglementaires Paiements et fintech.
Singapore + APAC Regulatory Standards for Paiements et fintech
Vérifiez rapidement les commerçants et les clients professionnels tout en conservant des dossiers de conformité irréprochables sur tous les marchés.Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)Singapore official company registry authoritySingapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC.Afficher l'autorité →
Singapore verification contextPaiements et fintech controls for legal entitiesSingapore's Monetary Authority of Singapore (MAS) enforces strict KYC and AML requirements under the MAS Notice on Prevention of Money Laundering. ACRA Bizfile extracts are the standard document for corporate KYC. Singapore is a leading Asian business hub. ACRA documents are recognised internationally and required for opening corporate bank accounts with any major Singapore or regional bank.Afficher l'autorité →
Attentes en matière de contrôle des clés
- •Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.
Comment Fill Easy répond à ces exigences
- Vérifiez les commerçants et partenaires en temps réel avec des données officielles du registre.Nous assurons ce contrôle en fournissant les documents officiels de l'entreprise provenant de Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), offrant ainsi à votre équipe une source de vérité indépendante et spécifique à Singapore.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Afficher la source →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Afficher la source →
Autres cas d'utilisation de la vérification Singapore
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