Chaîne d'approvisionnement et approvisionnement
Chaîne d'approvisionnement et approvisionnement
Vérifiez la fiabilité des fabricants, des distributeurs et des prestataires logistiques avant de conclure des contrats transfrontaliers.
KYCVérifications nécessairesLutte contre le blanchiment d'argent
Comment ça marche
Comment les équipes Chaîne d'approvisionnement et approvisionnement utilisent nos données
Là où cela est utileLes équipes de la chaîne d'approvisionnement utilisent les informations des registres pour vérifier les fabricants, les distributeurs et les partenaires logistiques avant de conclure un contrat.
Adéquation aux exigencesPermet de contrôler les fournisseurs en tenant compte des sanctions, de vérifier les antécédents des tiers et de mettre en place des contrôles d'approvisionnement robustes.
Résultat opérationnelRéduire les risques liés à l'intégration des fournisseurs tout en accélérant la conclusion des contrats dans toutes les régions.
Analyse approfondie
Analyse approfondie du secteur
Comment la vérification fonctionne en pratique, et le contexte réglementaire qui la façonne.Processus en pratique
Vérifiez la fiabilité des fabricants, des distributeurs et des prestataires logistiques avant de conclure des contrats transfrontaliers.
Aperçu clé
L'ordre est important : il faut d'abord vérifier l'existence légale, puis appliquer une diligence raisonnable tenant compte des sanctions de manière sélective aux fournisseurs, distributeurs et partenaires logistiques présentant un risque plus élevé.68 % des fraudes liées à la chaîne d'approvisionnement proviennent d'entités dont les données d'enregistrement ne sont pas vérifiées ou sont falsifiées. — BSI ↗
Paysage réglementaire
Vérifiez la fiabilité des fabricants, des distributeurs et des prestataires logistiques avant de conclure des contrats transfrontaliers.
Aperçu clé
Les décisions d'approvisionnement transfrontalières sont soumises à des sanctions, à des contrôles anticorruption et à des vérifications douanières qui se chevauchent ; la vérification de l'entité traçable est le point commun que recherchent les auditeurs.Les sanctions de l'OFAC ont augmenté de 40 % entre 2021 et 2024, les intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement étant de plus en plus ciblés. — Trésor américain OFAC ↗
Qui en bénéficie ?
- Validez les fournisseurs avec des données officielles avant de signer des contrats.
Pourquoi les documents d'enregistrement
Vérifiez la fiabilité des fabricants, des distributeurs et des prestataires logistiques avant de conclure des contrats transfrontaliers.En chiffres
800 milliards de dollars – 2 000 milliards de dollars
Volume annuel estimé du blanchiment d'argent à l'échelle mondiale (2 à 5 % du PIB mondial)
3 étapes
Placement → Superposition → Intégration — les contrôles doivent couvrir les trois
Par région
Contexte de la réglementation régionale
APAC
Vérifiez la fiabilité des fabricants, des distributeurs et des prestataires logistiques avant de conclure des contrats transfrontaliers.EMEA
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Ce dont vous avez généralement besoin
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