બેંકિંગ અને ધિરાણ ઉદ્યોગ ચકાસણી ઝાંખી | ભરો સરળ

બેંકિંગ અને ધિરાણ

KYC, ડ્યુ ડિલિજન્સ અને AML નિયંત્રણો માટે રજિસ્ટ્રી-સોર્સ્ડ પુરાવા સાથે કોર્પોરેટ ક્લાયન્ટ્સને ઓનબોર્ડ અને રિફ્રેશ કરો.

કેવાયસીડ્યુ ડિલિજન્સએએમએલ

તે કેવી રીતે કામ કરે છે

બેંકિંગ અને ધિરાણ ટીમો અમારા ડેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે

જ્યાં તે મદદ કરે છેધિરાણ કામગીરી ટીમો ઓનબોર્ડિંગ અને ક્રેડિટ નિર્ણયો લેતા પહેલા કાનૂની એન્ટિટી સ્થિતિ, માલિકી અને નિયંત્રણ ચકાસવા માટે અમારા રજિસ્ટ્રી રિપોર્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે.

આવશ્યકતા ફિટનિયમન કરેલ ધિરાણ વાતાવરણમાં અપેક્ષિત CDD, લાભદાયી માલિકી તપાસ અને સમયાંતરે સમીક્ષા નિયંત્રણોને સમર્થન આપે છે.

ઓપરેશનલ પરિણામમેન્યુઅલ દસ્તાવેજનો પીછો ઓછો કરો, ઓનબોર્ડિંગ ચક્ર ટૂંકા કરો અને ક્રેડિટ ફાઇલની સુરક્ષામાં સુધારો કરો.

ડીપ ડાઇવ

ઇન્ડસ્ટ્રી ડીપ ડાઇવ

વ્યવહારમાં ચકાસણી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, અને તેને આકાર આપતો નિયમનકારી સંદર્ભ.

વ્યવહારમાં પ્રક્રિયા

મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ

સૌથી મજબૂત ટીમો એક જ ક્લાયન્ટ ફાઇલમાંથી એન્ટિટી વેરિફિકેશન, માલિકી મેપિંગ અને મંજૂરી તપાસ ચલાવે છે - જે ઓનબોર્ડિંગ, ક્રેડિટ અને કમ્પ્લાયન્સ સિલોમાં ડુપ્લિકેટ પ્રયાસોને દૂર કરે છે.

બેંકો નાણાકીય-ગુના પાલન માટે આશરે 10% સંચાલન ખર્ચ ફાળવે છે, જેમાં KYC ઉપાય એકલા પ્રતિ મુખ્ય સંસ્થા સરેરાશ $75 મિલિયન છે. — મેકકિન્સે એન્ડ કંપની ↗

નિયમનકારી લેન્ડસ્કેપ

મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ

નિયમનકારો વધુને વધુ પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે કે તમે શા માટે ચોક્કસ નિયંત્રણો લાગુ કર્યા અને દરેક નિર્ણયને કયા પુરાવા સમર્થન આપે છે તે સમજાવી શકો છો કે નહીં - ફક્ત એટલું જ નહીં કે તપાસ કરવામાં આવી હતી.

2024 માં વૈશ્વિક AML દંડ $6.6 બિલિયન સુધી પહોંચ્યો, જેમાં 60% થી વધુ અમલીકરણ કાર્યવાહીમાં અપૂરતી CDD નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. — ફેનેર્ગો ↗

કોને ફાયદો થાય છે