ચુકવણીઓ અને ફિનટેક
ચુકવણીઓ અને ફિનટેક
બજારોમાં રક્ષણાત્મક પાલન રેકોર્ડ જાળવી રાખીને વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી ચકાસો.
કેવાયસીડ્યુ ડિલિજન્સએએમએલ
તે કેવી રીતે કામ કરે છે
ચુકવણીઓ અને ફિનટેક ટીમો અમારા ડેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે
જ્યાં તે મદદ કરે છેવેપારી જોખમ અને પાલન ટીમો અમારા ડેટાનો ઉપયોગ કરીને ઉચ્ચ-વોલ્યુમ ઓનબોર્ડિંગ પ્રવાહોમાં વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી માન્ય કરે છે.
આવશ્યકતા ફિટKYB ઓનબોર્ડિંગ, મર્ચન્ટ ડ્યુ ડિલિજન્સ અને ચાલુ AML મોનિટરિંગ પુરાવા આવશ્યકતાઓને સમર્થન આપે છે.
ઓપરેશનલ પરિણામઓડિટ ટ્રેલ્સ સ્પષ્ટ અને નિયમનકાર-તૈયાર રાખીને માન્ય-સારા-ગ્રાહક થ્રુપુટ વધારો.
ડીપ ડાઇવ
ઇન્ડસ્ટ્રી ડીપ ડાઇવ
વ્યવહારમાં ચકાસણી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, અને તેને આકાર આપતો નિયમનકારી સંદર્ભ.વ્યવહારમાં પ્રક્રિયા
બજારોમાં રક્ષણાત્મક પાલન રેકોર્ડ જાળવી રાખીને વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી ચકાસો.
મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ
ઉચ્ચ-પ્રદર્શન કરતી ટીમો માલિકીની જટિલતા અને ઉચ્ચ-જોખમવાળા ભૌગોલિક વિસ્તારોને કેન્દ્રિત માનવ સમીક્ષા કતારોમાં રૂટ કરતી વખતે ઓછા જોખમવાળા વેપારીઓને તાત્કાલિક સ્વતઃ મંજૂરી આપે છે.2028 સુધીમાં ચુકવણી છેતરપિંડીનું નુકસાન વાર્ષિક $91 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જેમાં વેપારી ઓળખ છેતરપિંડી સૌથી ઝડપથી વધી રહી છે. — જ્યુનિપર સંશોધન ↗
નિયમનકારી લેન્ડસ્કેપ
બજારોમાં રક્ષણાત્મક પાલન રેકોર્ડ જાળવી રાખીને વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી ચકાસો.
મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ
સુપરવાઇઝર તમારા નિયંત્રણો વોલ્યુમ સાથે પ્રમાણસર સ્કેલ કરે છે કે કેમ તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે - ચાલુ દેખરેખ ટ્રિગર્સ વિના એક વખતના KYB ચેક પરીક્ષામાં ટકી શકશે નહીં.2024 માં ફિનટેક-સંબંધિત અમલીકરણ પગલાં વાર્ષિક ધોરણે 42% વધ્યા, જેમાં ઓનબોર્ડિંગ નિયંત્રણો મુખ્ય તારણ હતા. — કમ્પ્લીએડવાન્ટેજ ↗
કોને ફાયદો થાય છે
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
રજિસ્ટ્રી દસ્તાવેજો શા માટે
બજારોમાં રક્ષણાત્મક પાલન રેકોર્ડ જાળવી રાખીને વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી ચકાસો.સંખ્યાઓ દ્વારા
$૮૦૦ બિલિયન – $૨ ટ્રિલિયન
અંદાજિત વાર્ષિક વૈશ્વિક મની લોન્ડરિંગ વોલ્યુમ (વિશ્વ GDP ના 2-5%)
૩ તબક્કા
પ્લેસમેન્ટ → લેયરિંગ → ઇન્ટિગ્રેશન — નિયંત્રણો ત્રણેયને આવરી લેવા જોઈએ
પ્રદેશ દ્વારા
પ્રાદેશિક નિયમન સંદર્ભ
APAC
બજારોમાં રક્ષણાત્મક પાલન રેકોર્ડ જાળવી રાખીને વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી ચકાસો.EMEA
બજારોમાં રક્ષણાત્મક પાલન રેકોર્ડ જાળવી રાખીને વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી ચકાસો.Americas
બજારોમાં રક્ષણાત્મક પાલન રેકોર્ડ જાળવી રાખીને વેપારીઓ અને વ્યવસાયિક ગ્રાહકોને ઝડપથી ચકાસો.દસ્તાવેજો
તમને સામાન્ય રીતે શું જોઈએ છે
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
તમારી ચુકવણીઓ અને ફિનટેક ચકાસણી શરૂ કરવા માટે તૈયાર છો?
કંપની શોધો, તમારો દસ્તાવેજ પસંદ કરો અને ચૂકવણી કરો. તમારા ઇનબોક્સમાં વિતરિત કરવામાં આવશે — કોઈ કરાર નહીં, કોઈ ડેમો નહીં.