मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी
एएमएल अनुपालन के लिए कॉर्पोरेट रजिस्ट्री दस्तावेज़
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (एएमएल) अनुपालन के तहत विनियमित संस्थाओं को अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करना आवश्यक है। सरकारी स्रोतों से प्राप्त रजिस्ट्री दस्तावेज़ एएमएल कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सत्यापित कॉर्पोरेट डेटा प्रदान करते हैं।
एएमएल दस्तावेज़ों की किसे आवश्यकता है?
अनुपालन और एमएलआरओ टीमेंकॉर्पोरेट ग्राहकों का सत्यापन करें और नियामक फाइलिंग और ऑडिट के लिए साक्ष्य बनाए रखें।
वित्तीय संस्थानोंसरकारी स्रोतों से प्राप्त कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के माध्यम से सीडीडी और ईडीडी की आवश्यकताओं को पूरा करें।
डीएनएफबीपीकुछ विशेष गैर-वित्तीय व्यवसाय और पेशे — जैसे कि विधि फर्म, लेखाकार, रियल एस्टेट एजेंट — एएमएल विनियमन के अधीन हैं।
एएमएल के लिए फिल ईज़ी क्यों चुनें?
सरकारी स्रोतों से सत्यापनसभी दस्तावेज़ सीधे सरकारी रजिस्टरों से प्राप्त किए जाते हैं - जो कंपनियों की पहचान संबंधी डेटा का आधिकारिक स्रोत हैं। इसमें कोई एकत्रित या मध्यवर्ती डेटा शामिल नहीं है।
लाभकारी स्वामित्व अभिलेखअपनी यूबीओ पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सहायता के लिए कॉर्पोरेट रजिस्ट्रियों से शेयरधारक और निदेशक की जानकारी प्राप्त करें।
स्पष्ट ऑडिट ट्रेलप्रत्येक रिपोर्ट में सरकारी रजिस्ट्री स्रोत, पुनर्प्राप्ति तिथि और दस्तावेज़ की प्रामाणिकता दर्शाने वाला स्रोत संबंधी मेटाडेटा शामिल होता है - जो नियामक समीक्षा के लिए तैयार होता है।
बहु-क्षेत्राधिकार कवरेजएक ही प्लेटफॉर्म से 58 देशों में फैली कॉर्पोरेट संस्थाओं की निगरानी और सत्यापन करें। सीमा पार एएमएल अनुपालन कार्यक्रमों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।
एएमएल के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज़
रजिस्ट्री का सारांश / कंपनी प्रोफ़ाइल
अच्छी स्थिति का प्रमाण पत्र
निदेशक एवं शेयरधारक रिकॉर्ड
वार्षिक रिटर्न / फाइलिंग इतिहास
निगमन प्रमाणपत्र
लाभकारी स्वामित्व अभिलेख