बैंकिंग और ऋण
बैंकिंग और ऋण
केवाईसी, उचित परिश्रम और एएमएल नियंत्रणों के लिए रजिस्ट्री-आधारित साक्ष्यों के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनबोर्ड और अपडेट करें।
केवाईसीयथोचित परिश्रमएएमएल
यह काम किस प्रकार करता है
बैंकिंग और ऋण टीमें हमारे डेटा का उपयोग कैसे करती हैं
जहां यह मददगार हैऋण संचालन टीमें ग्राहकों को जोड़ने और ऋण संबंधी निर्णय लेने से पहले कानूनी इकाई की स्थिति, स्वामित्व और नियंत्रण को सत्यापित करने के लिए हमारी रजिस्ट्री रिपोर्ट का उपयोग करती हैं।
आवश्यकता अनुकूलतायह विनियमित ऋण देने वाले वातावरण में अपेक्षित सीडीडी, लाभकारी स्वामित्व जांच और आवधिक समीक्षा नियंत्रणों का समर्थन करता है।
परिचालनात्मक परिणाममैन्युअल रूप से दस्तावेज़ों की छानबीन कम करें, ऑनबोर्डिंग चक्र को छोटा करें और क्रेडिट फ़ाइल की सुरक्षा में सुधार करें।
विस्तृत विश्लेषण
उद्योग गहन विश्लेषण
व्यवहार में सत्यापन कैसे काम करता है, और वह नियामक संदर्भ जो इसे आकार देता है।व्यवहार में प्रक्रिया
केवाईसी, उचित परिश्रम और एएमएल नियंत्रणों के लिए रजिस्ट्री-आधारित साक्ष्यों के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनबोर्ड और अपडेट करें।
मुख्य अंतर्दृष्टि
सबसे सक्षम टीमें एक ही क्लाइंट फाइल से एंटिटी वेरिफिकेशन, ओनरशिप मैपिंग और प्रतिबंध जांच करती हैं - जिससे ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट और कंप्लायंस से संबंधित अलग-अलग विभागों में दोहराए जाने वाले प्रयासों को समाप्त किया जा सकता है।बैंक अपने परिचालन लागत का लगभग 10% वित्तीय अपराध अनुपालन पर खर्च करते हैं, जिसमें अकेले केवाईसी सुधार पर ही प्रत्येक प्रमुख संस्थान में औसतन 75 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। — मैकिन्ज़ी एंड कंपनी ↗
नियामक परिदृश्य
केवाईसी, उचित परिश्रम और एएमएल नियंत्रणों के लिए रजिस्ट्री-आधारित साक्ष्यों के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनबोर्ड और अपडेट करें।
मुख्य अंतर्दृष्टि
नियामक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आप यह समझा सकते हैं कि आपने विशिष्ट नियंत्रण क्यों लागू किए और प्रत्येक निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य क्या हैं - न कि केवल यह कि जांच की गई थी।2024 में वैश्विक एएमएल जुर्माना 6.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 60% से अधिक प्रवर्तन कार्रवाइयों में अपर्याप्त सीडीडी का हवाला दिया गया। — फेनरगो ↗
किसे लाभ होगा?
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
रजिस्ट्री दस्तावेज़ क्यों?
केवाईसी, उचित परिश्रम और एएमएल नियंत्रणों के लिए रजिस्ट्री-आधारित साक्ष्यों के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनबोर्ड और अपडेट करें।आंकड़ों के अनुसार
$800 बिलियन – $2 ट्रिलियन
अनुमानित वार्षिक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग की मात्रा (विश्व जीडीपी का 2-5%)
3 चरण
प्लेसमेंट → लेयरिंग → इंटीग्रेशन — नियंत्रणों में ये तीनों चरण शामिल होने चाहिए।
क्षेत्र के आधार पर
क्षेत्रीय विनियमन संदर्भ
APAC
केवाईसी, उचित परिश्रम और एएमएल नियंत्रणों के लिए रजिस्ट्री-आधारित साक्ष्यों के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनबोर्ड और अपडेट करें।EMEA
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केवाईसी, उचित परिश्रम और एएमएल नियंत्रणों के लिए रजिस्ट्री-आधारित साक्ष्यों के साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनबोर्ड और अपडेट करें।दस्तावेज़
आपको आमतौर पर क्या चाहिए
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
क्या आप अपना बैंकिंग और ऋण सत्यापन शुरू करने के लिए तैयार हैं?
किसी कंपनी को खोजें, अपना दस्तावेज़ चुनें और भुगतान करें। यह सीधे आपके इनबॉक्स में डिलीवर हो जाएगा — कोई अनुबंध नहीं, कोई डेमो नहीं।