Anti Pencucian Uang
Dokumen Registri Perusahaan untuk Kepatuhan AML
Kepatuhan Anti Pencucian Uang (AML) mengharuskan entitas yang diatur untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh klien korporat mereka. Dokumen registrasi yang bersumber dari pemerintah menyediakan data korporat terverifikasi yang penting untuk program AML.
Siapa yang Membutuhkan Dokumen AML?
Tim Kepatuhan & MLROMemverifikasi klien korporat dan menyimpan bukti untuk pengajuan peraturan dan audit.
Lembaga KeuanganPenuhi persyaratan CDD dan EDD dengan dokumentasi perusahaan yang bersumber dari pemerintah.
DNFBPsBisnis dan profesi non-keuangan tertentu — firma hukum, akuntan, agen properti — tunduk pada peraturan AML (Anti-Money Laundering).
Mengapa Fill Easy untuk AML?
Verifikasi yang bersumber dari pemerintahSemua dokumen diambil langsung dari registrasi resmi pemerintah — sumber otoritatif untuk data identitas perusahaan. Tidak ada data agregat atau perantara.
Catatan kepemilikan manfaatAkses informasi pemegang saham dan direktur dari registrasi perusahaan untuk mendukung proses identifikasi dan verifikasi UBO (Ultimate Benefit Owner) Anda.
Jejak audit yang jelasSetiap laporan menyertakan metadata asal usul yang menunjukkan sumber registrasi pemerintah, tanggal pengambilan, dan keaslian dokumen — siap untuk tinjauan peraturan.
Cakupan multi-yurisdiksiPantau dan verifikasi entitas korporasi di 58 negara dari satu platform. Sangat penting untuk program kepatuhan AML lintas batas.
Dokumen yang Umum Digunakan untuk AML (Anti Pencucian Uang)
Ekstrak Registri / Profil Perusahaan
Sertifikat Keterangan Baik
Catatan Direktur & Pemegang Saham
Laporan Tahunan / Riwayat Pengajuan
Sertifikat Pendirian Perusahaan
Catatan Kepemilikan Manfaat