Antiriciclaggio
Documenti del registro aziendale per la conformità AML
La conformità alle normative antiriciclaggio (AML) richiede alle entità regolamentate di identificare, valutare e monitorare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo da parte dei propri clienti aziendali. I documenti di registro di provenienza governativa forniscono dati aziendali verificati essenziali per i programmi AML.
Chi ha bisogno dei documenti AML?
Team di conformità e MLROVerificare i clienti aziendali e conservare le prove per le dichiarazioni e gli audit normativi.
Istituzioni finanziarieSoddisfa i requisiti CDD ed EDD con la documentazione aziendale di provenienza governativa.
DNFBP (persone non attive nel settore privato)Attività e professioni non finanziarie designate (studi legali, commercialisti, agenti immobiliari) soggette alla normativa AML.
Perché Fill Easy per AML?
Verifica da parte del governoTutti i documenti vengono recuperati direttamente dai registri governativi ufficiali, la fonte autorevole per i dati sull'identità aziendale. Non sono presenti dati aggregati o intermedi.
Registri dei titolari effettiviAccedi alle informazioni sugli azionisti e sugli amministratori dai registri aziendali per supportare i tuoi processi di identificazione e verifica UBO.
Chiara traccia di controlloOgni report include metadati sulla provenienza che mostrano la fonte del registro governativo, la data di recupero e l'autenticità del documento, pronti per la revisione normativa.
Copertura multigiurisdizionaleMonitora e verifica le entità aziendali in 58 paesi da un'unica piattaforma. Essenziale per i programmi di conformità antiriciclaggio transfrontalieri.
Documenti comunemente utilizzati per AML
Estratto del registro / Profilo aziendale
Certificato di buona condotta
Registri dei direttori e degli azionisti
Dichiarazione annuale / Cronologia delle dichiarazioni
Certificato di costituzione
Registri di proprietà effettiva