Servizi bancari e prestiti
Servizi bancari e prestiti
Integra e aggiorna i clienti aziendali con prove provenienti dal registro per i controlli KYC, due diligence e AML.
KYCDiligenza dovutaLMA
Come funziona
Come i team Servizi bancari e prestiti utilizzano i nostri dati
Dove aiutaI team addetti alle operazioni di prestito utilizzano i nostri report di registro per verificare lo stato dell'entità giuridica, la proprietà e il controllo prima dell'onboarding e delle decisioni di credito.
Requisiti di adattamentoSupporta i controlli CDD, i controlli sulla titolarità effettiva e i controlli di revisione periodica previsti negli ambienti di prestito regolamentati.
Risultato operativoRiduci la ricerca manuale dei documenti, accorcia i cicli di onboarding e migliora la difendibilità dei fascicoli di credito.
Immersione profonda
Analisi approfondita del settore
Come funziona la verifica nella pratica e il contesto normativo che la determina.Processo in pratica
Integra e aggiorna i clienti aziendali con prove provenienti dal registro per i controlli KYC, due diligence e AML.
Intuizione chiave
I team più competenti eseguono la verifica dell'entità, la mappatura della proprietà e i controlli delle sanzioni da un unico file cliente, eliminando così la duplicazione degli sforzi nei silos di onboarding, credito e conformità.Le banche destinano circa il 10% dei costi operativi alla conformità alle normative sui reati finanziari, con una media di 75 milioni di dollari per ogni grande istituto destinata alle sole misure di risanamento KYC. — McKinsey & Company ↗
Panorama normativo
Integra e aggiorna i clienti aziendali con prove provenienti dal registro per i controlli KYC, due diligence e AML.
Intuizione chiave
Gli enti regolatori verificano sempre più spesso se sei in grado di spiegare perché hai applicato controlli specifici e quali prove supportano ogni decisione, non solo se sono stati eseguiti controlli.Nel 2024, le sanzioni antiriciclaggio a livello globale hanno raggiunto i 6,6 miliardi di dollari, con una CDD inadeguata citata in oltre il 60% delle azioni di contrasto. — Fenergo ↗
Chi ne beneficia
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Perché i documenti di registro
Integra e aggiorna i clienti aziendali con prove provenienti dal registro per i controlli KYC, due diligence e AML.In cifre
800 miliardi di dollari – 2 trilioni di dollari
Volume annuo stimato del riciclaggio di denaro a livello globale (2-5% del PIL mondiale)
3 fasi
Posizionamento → Stratificazione → Integrazione: i controlli devono coprire tutti e tre
Per regione
Contesto di regolamentazione regionale
APAC
Integra e aggiorna i clienti aziendali con prove provenienti dal registro per i controlli KYC, due diligence e AML.EMEA
Integra e aggiorna i clienti aziendali con prove provenienti dal registro per i controlli KYC, due diligence e AML.Americas
Integra e aggiorna i clienti aziendali con prove provenienti dal registro per i controlli KYC, due diligence e AML.Documenti
Di cosa hai bisogno in genere
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Pronto per iniziare la tua verifica Servizi bancari e prestiti?
Cerca un'azienda, seleziona il documento e paga. Riceverai il documento direttamente nella tua casella di posta, senza contratti né demo.