Investimenti e fusioni e acquisizioni
Investimenti e fusioni e acquisizioni
Verificare gli obiettivi nelle fusioni e acquisizioni con documenti costitutivi ufficiali e cronologie di deposito.
KYCDiligenza dovutaLMA
Come funziona
Come i team Investimenti e fusioni e acquisizioni utilizzano i nostri dati
Dove aiutaI team addetti alle trattative utilizzano i nostri dati di registro per verificare la proprietà, il controllo e la cronologia delle pratiche del target prima della firma e della chiusura.
Requisiti di adattamentoSupporta la due diligence del comitato di investimento, la revisione del rischio e i requisiti di prontezza delle transazioni.
Risultato operativoEmergere prima i rischi di controllo e governance e ridurre i tempi di esecuzione.
Immersione profonda
Analisi approfondita del settore
Come funziona la verifica nella pratica e il contesto normativo che la determina.Processo in pratica
Verificare gli obiettivi nelle fusioni e acquisizioni con documenti costitutivi ufficiali e cronologie di deposito.
Intuizione chiave
Le lacune in materia di proprietà e governance scoperte in ritardo modificano i termini degli accordi, ritardano le chiusure o annullano le transazioni: una verifica continua, dallo screening alla chiusura, evita sorprese.Il 53% dei professionisti delle transazioni ha assistito a ritardi o rivalutazioni di una transazione a causa di problemi di proprietà emersi durante la fase avanzata della due diligence. — EY ↗
Panorama normativo
Verificare gli obiettivi nelle fusioni e acquisizioni con documenti costitutivi ufficiali e cronologie di deposito.
Intuizione chiave
L'approvazione dell'IC e le condizioni del creditore richiedono conclusioni supportate da prove: collegare le rivendicazioni di proprietà ai registri ufficiali è ciò che fa la differenza tra fiducia ed esposizione.Le controversie successive alla chiusura legate a strutture UBO non divulgate costano agli acquirenti in media l'8% del valore dell'operazione. — BCG ↗
Chi ne beneficia
- Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.
Perché i documenti di registro
Verificare gli obiettivi nelle fusioni e acquisizioni con documenti costitutivi ufficiali e cronologie di deposito.In cifre
800 miliardi di dollari – 2 trilioni di dollari
Volume annuo stimato del riciclaggio di denaro a livello globale (2-5% del PIL mondiale)
3 fasi
Posizionamento → Stratificazione → Integrazione: i controlli devono coprire tutti e tre
Per regione
Contesto di regolamentazione regionale
APAC
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Di cosa hai bisogno in genere
1Verify targets in mergers and acquisitions with official incorporation documents and filing histories.
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