Pagamenti e Fintech
Pagamenti e Fintech
Verifica rapidamente i commercianti e i clienti aziendali, mantenendo al contempo registri di conformità difendibili in tutti i mercati.
KYCDiligenza dovutaLMA
Come funziona
Come i team Pagamenti e Fintech utilizzano i nostri dati
Dove aiutaI team responsabili del rischio e della conformità dei commercianti utilizzano i nostri dati per convalidare rapidamente i clienti aziendali nei flussi di onboarding ad alto volume.
Requisiti di adattamentoSupporta i requisiti di onboarding KYB, due diligence dei commercianti e monitoraggio continuo delle prove AML.
Risultato operativoAumentare la produttività dei clienti approvati mantenendo al contempo i tracciati di controllo chiari e conformi alle normative.
Immersione profonda
Analisi approfondita del settore
Come funziona la verifica nella pratica e il contesto normativo che la determina.Processo in pratica
Verifica rapidamente i commercianti e i clienti aziendali, mantenendo al contempo registri di conformità difendibili in tutti i mercati.
Intuizione chiave
I team più performanti approvano automaticamente e all'istante i commercianti a basso rischio, indirizzando la complessità della proprietà e le aree geografiche ad alto rischio in code di revisione umana mirate.Si prevede che le perdite dovute a frodi sui pagamenti raggiungeranno i 91 miliardi di dollari all'anno entro il 2028, con la crescita più rapida delle frodi sull'identità dei commercianti. — Ricerca Juniper ↗
Panorama normativo
Verifica rapidamente i commercianti e i clienti aziendali, mantenendo al contempo registri di conformità difendibili in tutti i mercati.
Intuizione chiave
I supervisori si concentrano sulla scalabilità dei controlli in base al volume: i controlli KYB una tantum senza trigger di monitoraggio continuo non sopravvivranno all'esame.Nel 2024, le azioni di contrasto legate alla tecnologia finanziaria sono aumentate del 42% su base annua, con i controlli di onboarding come principale risultato. — ComplyAdvantage ↗
Chi ne beneficia
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Perché i documenti di registro
Verifica rapidamente i commercianti e i clienti aziendali, mantenendo al contempo registri di conformità difendibili in tutti i mercati.In cifre
800 miliardi di dollari – 2 trilioni di dollari
Volume annuo stimato del riciclaggio di denaro a livello globale (2-5% del PIL mondiale)
3 fasi
Posizionamento → Stratificazione → Integrazione: i controlli devono coprire tutti e tre
Per regione
Contesto di regolamentazione regionale
APAC
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Di cosa hai bisogno in genere
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
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