Catena di fornitura e approvvigionamento
Catena di fornitura e approvvigionamento
Convalidare produttori, distributori e fornitori di servizi logistici prima di stipulare contratti attraverso corridoi transfrontalieri.
KYCDiligenza dovutaLMA
Come funziona
Come i team Catena di fornitura e approvvigionamento utilizzano i nostri dati
Dove aiutaI team della supply chain utilizzano l'intelligence del registro per verificare produttori, distributori e partner logistici prima di stipulare contratti.
Requisiti di adattamentoSupporta lo screening dei fornitori in base alle sanzioni, la due diligence di terze parti e controlli di approvvigionamento resilienti.
Risultato operativoRidurre i rischi di onboarding dei fornitori e migliorare la velocità di stipula dei contratti in tutte le regioni.
Immersione profonda
Analisi approfondita del settore
Come funziona la verifica nella pratica e il contesto normativo che la determina.Processo in pratica
Convalidare produttori, distributori e fornitori di servizi logistici prima di stipulare contratti attraverso corridoi transfrontalieri.
Intuizione chiave
La sequenza è importante: convalidare prima l'esistenza legale, quindi applicare selettivamente la due diligence in considerazione delle sanzioni per i fornitori, i distributori e i partner logistici ad alto rischio.Il 68% delle frodi nella catena di fornitura ha origine da entità con dati di registrazione non verificati o falsificati. — BSI ↗
Panorama normativo
Convalidare produttori, distributori e fornitori di servizi logistici prima di stipulare contratti attraverso corridoi transfrontalieri.
Intuizione chiave
Le decisioni in materia di approvvigionamento transfrontaliero devono far fronte a sanzioni sovrapposte, misure anticorruzione e controlli doganali: la verifica dell'entità tracciabile è il filo conduttore che i revisori cercano.Le sanzioni OFAC sono aumentate del 40% dal 2021 al 2024, con gli intermediari della catena di approvvigionamento sempre più presi di mira. — OFAC del Tesoro degli Stati Uniti ↗
Chi ne beneficia
- Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
Perché i documenti di registro
Convalidare produttori, distributori e fornitori di servizi logistici prima di stipulare contratti attraverso corridoi transfrontalieri.In cifre
800 miliardi di dollari – 2 trilioni di dollari
Volume annuo stimato del riciclaggio di denaro a livello globale (2-5% del PIL mondiale)
3 fasi
Posizionamento → Stratificazione → Integrazione: i controlli devono coprire tutti e tre
Per regione
Contesto di regolamentazione regionale
APAC
Convalidare produttori, distributori e fornitori di servizi logistici prima di stipulare contratti attraverso corridoi transfrontalieri.EMEA
Convalidare produttori, distributori e fornitori di servizi logistici prima di stipulare contratti attraverso corridoi transfrontalieri.Americas
Convalidare produttori, distributori e fornitori di servizi logistici prima di stipulare contratti attraverso corridoi transfrontalieri.Documenti
Di cosa hai bisogno in genere
1Validate manufacturers, distributors, and logistics vendors before contracting across cross-border corridors.
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