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会計・監査 · China

China企業の会計・監査確認

China における 会計・監査 ワークフロー（KYC, DUE-DILIGENCE, AML を含む）を支援するため、State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) から公式法人登録書類を取得します。政府認証済み、受信トレイへ直接納品。
35ドルから文書あたり
As fast as 10 minutes納期
公式ソースState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
China ドキュメントを取得業界概要

会計・監査 China 企業の要件

信頼できる法人および所有権の検証証拠を使用して、クライアントの受諾およびエンゲージメント リスク チェックを実行します。信頼できる法人および所有権の検証証拠を使用して、クライアントの受諾およびエンゲージメント リスク チェックを実行します。
規制の文脈
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
誰がこれを必要とするのか
  • ✓法定監査、法人認証、顧客オンボーディングのための原本企業文書を取得します。

China + APAC Regulatory Standards for 会計・監査

信頼できる法人および所有権の検証証拠を使用して、クライアントの受諾およびエンゲージメント リスク チェックを実行します。
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification context会計・監査 controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
主要な制御の期待
  • •法定監査、法人認証、顧客オンボーディングのための原本企業文書を取得します。
Fill Easyがこれらの要件を満たす方法
  • 法定監査、法人認証、顧客オンボーディングのための原本企業文書を取得します。この管理要件を、State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)からの公式企業記録を提供することで満たし、チームに独立したChina固有の信頼できる情報源を提供します。
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.ソースを表示 →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.ソースを表示 →
文書

通常必要な書類

1法定監査、法人認証、顧客オンボーディングのための原本企業文書を取得します。

Fill Easy経由でChinaから入手可能

なぜ公式登録文書が必要なのですか?

信頼できる法人および所有権の検証証拠を使用して、クライアントの受諾およびエンゲージメント リスク チェックを実行します。
政府認証済みすべての文書はState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)から直接取得されます。規制当局が参照する同じソースです。
独立情報源自己認証文書とは異なり、登録記録は政府によって管理されており、偽造することはできません。
規制当局の承認公式レジストリ文書は、主要な「会計・監査」規制の枠組みで明示的に認められています。

China + APAC Regulatory Standards for 会計・監査

信頼できる法人および所有権の検証証拠を使用して、クライアントの受諾およびエンゲージメント リスク チェックを実行します。
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification context会計・監査 controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
主要な制御の期待
  • •法定監査、法人認証、顧客オンボーディングのための原本企業文書を取得します。
Fill Easyがこれらの要件を満たす方法
  • 法定監査、法人認証、顧客オンボーディングのための原本企業文書を取得します。この管理要件を、State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)からの公式企業記録を提供することで満たし、チームに独立したChina固有の信頼できる情報源を提供します。
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.ソースを表示 →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.ソースを表示 →

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