マネーロンダリング対策
AMLコンプライアンスのための企業登記書類
マネーロンダリング対策（AML）のコンプライアンスでは、規制対象企業は、顧客企業によるマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを特定、評価、監視することが求められます。政府機関が発行する登録文書は、AMLプログラムに不可欠な検証済みの企業データを提供します。
AML 文書が必要なのは誰ですか?
コンプライアンスおよびMLROチーム法人顧客を確認し、規制提出および監査の証拠を維持します。
金融機関政府提供の企業文書を使用して CDD および EDD の要件を満たします。
DNFBPAML 規制の対象となる、指定された非金融事業および専門職（法律事務所、会計士、不動産業者など）。
AML に Fill Easy が選ばれる理由
政府による検証すべての文書は、企業IDデータの信頼できる情報源である公式政府登録機関から直接取得されます。集計データや中間データは一切使用されません。
実質的所有者記録UBO の識別および検証プロセスをサポートするために、企業登録簿から株主および取締役の情報にアクセスします。
明確な監査証跡すべてのレポートには、政府登録ソース、取得日、文書の真正性を示す出所メタデータが含まれており、規制当局によるレビューにすぐに使用できます。
複数の管轄区域をカバー58カ国にまたがる企業を単一のプラットフォームで監視・検証。国境を越えたAMLコンプライアンスプログラムに不可欠です。
AMLでよく使用される文書
レジストリ抜粋/会社概要
優良証明書
取締役および株主記録
年次申告書 / 申告履歴
法人設立証明書
実質的所有者記録