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銀行・融資 · France

France企業の銀行・融資確認

France における 銀行・融資 ワークフロー（KYC, DUE-DILIGENCE, AML を含む）を支援するため、Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPI から公式法人登録書類を取得します。政府認証済み、受信トレイへ直接納品。
70ドルから文書あたり
1–2 business days納期
公式ソースRegistre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPI
France ドキュメントを取得業界概要

銀行・融資 France 企業の要件

KYC、デューデリジェンス、AML 管理に関するレジストリ ソースの証拠を使用して、法人顧客をオンボードおよびリフレッシュします。KYC、デューデリジェンス、AML 管理に関するレジストリ ソースの証拠を使用して、法人顧客をオンボードおよびリフレッシュします。
規制の文脈
France's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.
誰がこれを必要とするのか
  • ✓KYC、デューデリジェンス、AML管理のための登記機関ソースの証拠を使って、法人顧客のオンボーディングと更新を行います。

France + EMEA Regulatory Standards for 銀行・融資

KYC、デューデリジェンス、AML 管理に関するレジストリ ソースの証拠を使用して、法人顧客をオンボードおよびリフレッシュします。
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIFrance official company registry authorityFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.権限を表示 →
France verification context銀行・融資 controls for legal entitiesFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France. The Kbis is uniquely French — no equivalent document exists in other jurisdictions. It is mandatory for nearly all formal business dealings in France, from opening a bank account to applying for public contracts.権限を表示 →
主要な制御の期待
  • •KYC、デューデリジェンス、AML管理のための登記機関ソースの証拠を使って、法人顧客のオンボーディングと更新を行います。
Fill Easyがこれらの要件を満たす方法
  • KYC、デューデリジェンス、AML管理のための登記機関ソースの証拠を使って、法人顧客のオンボーディングと更新を行います。この管理要件を、Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIからの公式企業記録を提供することで満たし、チームに独立したFrance固有の信頼できる情報源を提供します。
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.ソースを表示 →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.ソースを表示 →
文書

通常必要な書類

1KYC、デューデリジェンス、AML管理のための登記機関ソースの証拠を使って、法人顧客のオンボーディングと更新を行います。

Fill Easy経由でFranceから入手可能

なぜ公式登録文書が必要なのですか?

KYC、デューデリジェンス、AML 管理に関するレジストリ ソースの証拠を使用して、法人顧客をオンボードおよびリフレッシュします。
政府認証済みすべての文書はRegistre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIから直接取得されます。規制当局が参照する同じソースです。
独立情報源自己認証文書とは異なり、登録記録は政府によって管理されており、偽造することはできません。
規制当局の承認公式レジストリ文書は、主要な「銀行・融資」規制の枠組みで明示的に認められています。

France + EMEA Regulatory Standards for 銀行・融資

KYC、デューデリジェンス、AML 管理に関するレジストリ ソースの証拠を使用して、法人顧客をオンボードおよびリフレッシュします。
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIFrance official company registry authorityFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.権限を表示 →
France verification context銀行・融資 controls for legal entitiesFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France. The Kbis is uniquely French — no equivalent document exists in other jurisdictions. It is mandatory for nearly all formal business dealings in France, from opening a bank account to applying for public contracts.権限を表示 →
主要な制御の期待
  • •KYC、デューデリジェンス、AML管理のための登記機関ソースの証拠を使って、法人顧客のオンボーディングと更新を行います。
Fill Easyがこれらの要件を満たす方法
  • KYC、デューデリジェンス、AML管理のための登記機関ソースの証拠を使って、法人顧客のオンボーディングと更新を行います。この管理要件を、Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIからの公式企業記録を提供することで満たし、チームに独立したFrance固有の信頼できる情報源を提供します。
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.ソースを表示 →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.ソースを表示 →

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