仕組み
決済とフィンテック チームによるデータの利用方法
役立つところマーチャントリスクおよびコンプライアンスチームは、当社のデータを使用して、大量のオンボーディングフロー全体でビジネス顧客を迅速に検証します。
要件適合KYB オンボーディング、加盟店デューデリジェンス、継続的な AML モニタリング証拠要件をサポートします。
運用成果監査証跡を明確に保ち、規制当局への対応を準備しながら、承認された優良顧客のスループットを向上させます。
ディープダイブ
業界の深掘り
検証が実際にどのように機能するか、そしてそれを形作る規制の文脈。実践プロセス
市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。
重要な洞察
優れたパフォーマンスを発揮するチームは、リスクの低い販売業者を即座に自動承認するとともに、所有権の複雑さとリスクの高い地域を集中的な人間によるレビュー キューにルーティングします。決済詐欺による損失は2028年までに年間910億ドルに達すると予測されており、中でも加盟店の個人情報詐欺が最も急速に増加しています。 — ジュニパーリサーチ ↗
規制の状況
市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。
重要な洞察
監督者は、コントロールがボリュームに比例して拡張されるかどうかに重点を置いています。継続的な監視トリガーのない 1 回限りの KYB チェックは検査に合格しません。2024 年にはフィンテック関連の執行措置が前年比 42% 増加し、オンボーディング制御が最も大きな成果となりました。 — コンプライアドバンテージ ↗
誰が恩恵を受けるのか
- オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。
レジストリ文書の理由
市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。数字で見る
8000億ドル～2兆ドル
推定される世界の年間マネーロンダリング量（世界のGDPの2～5％）
3つのステージ
配置 → 階層化 → 統合 — コントロールはこれら3つすべてをカバーする必要がある
地域別
地域規制の文脈
APAC
市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。EMEA
市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。Americas
市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。文書
通常必要なもの
1オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。
決済とフィンテック 検証を開始する準備はできましたか?
企業を検索し、書類を選択してお支払いください。契約書やデモは不要で、メールでお届けします。