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決済とフィンテック · France

France企業の決済とフィンテック確認

France における 決済とフィンテック ワークフロー（KYC, DUE-DILIGENCE, AML を含む）を支援するため、Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPI から公式法人登録書類を取得します。政府認証済み、受信トレイへ直接納品。
70ドルから文書あたり
1–2 business days納期
公式ソースRegistre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPI
France ドキュメントを取得業界概要

決済とフィンテック France 企業の要件

市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。
規制の文脈
France's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.
誰がこれを必要とするのか
  • ✓オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。

France + EMEA Regulatory Standards for 決済とフィンテック

市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIFrance official company registry authorityFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.権限を表示 →
France verification context決済とフィンテック controls for legal entitiesFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France. The Kbis is uniquely French — no equivalent document exists in other jurisdictions. It is mandatory for nearly all formal business dealings in France, from opening a bank account to applying for public contracts.権限を表示 →
主要な制御の期待
  • •オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。
Fill Easyがこれらの要件を満たす方法
  • オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。この管理要件を、Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIからの公式企業記録を提供することで満たし、チームに独立したFrance固有の信頼できる情報源を提供します。
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.ソースを表示 →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.ソースを表示 →
文書

通常必要な書類

1オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。

Fill Easy経由でFranceから入手可能

なぜ公式登録文書が必要なのですか?

市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。
政府認証済みすべての文書はRegistre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIから直接取得されます。規制当局が参照する同じソースです。
独立情報源自己認証文書とは異なり、登録記録は政府によって管理されており、偽造することはできません。
規制当局の承認公式レジストリ文書は、主要な「決済とフィンテック」規制の枠組みで明示的に認められています。

France + EMEA Regulatory Standards for 決済とフィンテック

市場全体で防御可能なコンプライアンス記録を維持しながら、販売業者とビジネス顧客を迅速に検証します。
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIFrance official company registry authorityFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.権限を表示 →
France verification context決済とフィンテック controls for legal entitiesFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France. The Kbis is uniquely French — no equivalent document exists in other jurisdictions. It is mandatory for nearly all formal business dealings in France, from opening a bank account to applying for public contracts.権限を表示 →
主要な制御の期待
  • •オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。
Fill Easyがこれらの要件を満たす方法
  • オンボーディング、リスク管理、コンプライアンスのために、公式登記データを使用して加盟店やパートナー企業をリアルタイムで認証します。この管理要件を、Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIからの公式企業記録を提供することで満たし、チームに独立したFrance固有の信頼できる情報源を提供します。
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must identify and verify the customer and beneficial owner and apply EDD for higher-risk situations.ソースを表示 →
UK MLR 2017Regulation 28Excerpt: firms must apply customer due diligence measures and ongoing monitoring to business relationships.ソースを表示 →

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