仕組み
サプライチェーンと調達 チームによるデータの利用方法
役立つところサプライ チェーン チームは、レジストリ インテリジェンスを使用して、契約前に製造元、販売業者、物流パートナーを検証します。
要件適合制裁を考慮したサプライヤー スクリーニング、サードパーティのデューデリジェンス、および回復力のある調達管理をサポートします。
運用成果地域全体で契約までのスピードを向上させながら、サプライヤーのオンボーディングリスクを低減します。
ディープダイブ
業界の深掘り
検証が実際にどのように機能するか、そしてそれを形作る規制の文脈。実践プロセス
国境を越えた契約を結ぶ前に、製造業者、販売業者、物流ベンダーを検証します。
重要な洞察
順序が重要です。まず法的存在を検証し、次にリスクの高いサプライヤー、販売業者、物流パートナーに対して制裁を考慮したデューデリジェンスを選択的に適用します。サプライチェーン詐欺の 68% は、登録データが検証されていない、または偽造されている組織から発生しています。 — BSI ↗
規制の状況
国境を越えた契約を結ぶ前に、製造業者、販売業者、物流ベンダーを検証します。
重要な洞察
国境を越えた調達の決定は、重複する制裁、贈収賄防止、税関検査に直面しており、監査人が探す共通の要素は追跡可能なエンティティ検証です。OFACの制裁指定は2021年から2024年にかけて40％増加し、サプライチェーンの仲介業者がますます標的にされるようになりました。 — 米国財務省OFAC ↗
誰が恩恵を受けるのか
- 契約締結やベンダーオンボーディングの前に、公式データでサプライヤーや取引先を検証します。
レジストリ文書の理由
国境を越えた契約を結ぶ前に、製造業者、販売業者、物流ベンダーを検証します。数字で見る
8000億ドル～2兆ドル
推定される世界の年間マネーロンダリング量（世界のGDPの2～5％）
3つのステージ
配置 → 階層化 → 統合 — コントロールはこれら3つすべてをカバーする必要がある
地域別
地域規制の文脈
Americas
国境を越えた契約を結ぶ前に、製造業者、販売業者、物流ベンダーを検証します。文書
通常必要なもの
1契約締結やベンダーオンボーディングの前に、公式データでサプライヤーや取引先を検証します。