자금세탁 방지
자금세탁방지(AML) 규정 준수를 위한 기업 등록 서류
자금세탁방지(AML) 규정 준수를 위해서는 규제 대상 기관이 기업 고객의 자금세탁 및 테러자금 조달 위험을 식별, 평가 및 모니터링해야 합니다. 정부에서 제공하는 등록 서류는 AML 프로그램에 필수적인 검증된 기업 데이터를 제공합니다.
자금세탁방지(AML) 서류는 누가 필요로 하나요?
컴플라이언스 및 자금세탁방지책임자(MLRO) 팀기업 고객을 확인하고 규제 기관 제출 및 감사에 필요한 증빙 자료를 보관합니다.
금융기관정부에서 발급한 기업 서류를 통해 CDD 및 EDD 요건을 충족하세요.
DNFBPs법률 회사, 회계사, 부동산 중개인 등 지정된 비금융 사업 및 전문직은 자금세탁방지(AML) 규정의 적용을 받습니다.
AML에 Fill Easy를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?
정부 제공 검증모든 문서는 기업 신원 데이터의 권위 있는 출처인 공식 정부 등록 기관에서 직접 가져온 것입니다. 집계되거나 중간 단계를 거친 데이터는 사용하지 않습니다.
실소유권 기록기업등록부에서 주주 및 이사 정보를 확인하여 실소유주(UBO) 식별 및 검증 프로세스를 지원하세요.
명확한 감사 추적모든 보고서에는 정부 등록 기관의 출처, 검색 날짜 및 문서 진위 여부를 보여주는 출처 메타데이터가 포함되어 있어 규제 기관의 검토에 바로 사용할 수 있습니다.
여러 관할 구역에 걸친 적용 범위단일 플랫폼에서 58개국에 걸쳐 기업체를 모니터링하고 검증하세요. 국경을 넘나드는 자금세탁방지(AML) 규정 준수 프로그램에 필수적입니다.
자금세탁방지(AML)에 일반적으로 사용되는 문서
회사 등록 정보 / 회사 프로필
사업자등록증
이사 및 주주 기록
연간 보고서/신고 내역
법인 설립 증명서
실소유자 기록