작동 방식
은행 및 대출 팀이 우리 데이터를 활용하는 방법
도움이 되는 부분대출 운영팀은 당사의 등록 보고서를 사용하여 온보딩 및 신용 결정 전에 법인 상태, 소유권 및 통제권을 확인합니다.
요구 사항 적합성규제 대상 대출 환경에서 요구되는 고객 실사(CDD), 실소유자 확인 및 정기 검토 통제를 지원합니다.
운영 결과수동 서류 추적 작업을 줄이고, 온보딩 주기를 단축하며, 신용 파일의 신뢰성을 향상시키세요.
심층 분석
산업 심층 분석
실제 검증 과정과 이를 형성하는 규제 환경.실제 적용 과정
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.
핵심 통찰
가장 뛰어난 팀은 단일 고객 파일에서 법인 검증, 소유권 매핑 및 제재 확인을 실행하여 온보딩, 신용 및 규정 준수 부서 간의 중복 작업을 제거합니다.은행들은 운영 비용의 약 10%를 금융 범죄 규정 준수에 할당하고 있으며, 주요 금융기관당 고객확인(KYC) 관련 문제 해결에만 평균 7,500만 달러를 지출하고 있습니다. — 맥킨지앤컴퍼니 ↗
규제 환경
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.
핵심 통찰
규제 당국은 단순히 점검을 수행했다는 사실뿐만 아니라, 특정 통제 조치를 적용한 이유와 각 결정을 뒷받침하는 증거를 설명할 수 있는지 여부를 점점 더 중요하게 여깁니다.2024년 전 세계 자금세탁방지(AML) 벌금은 66억 달러에 달했으며, 집행 조치의 60% 이상에서 부적절한 고객실사(CDD)가 지적되었습니다. — 페네르고 ↗
누가 이득을 보는가
- KYC, 실사, AML 통제를 위한 등기부 기반 증빙자료로 법인 고객을 등록하고 정보를 갱신하세요.
왜 등기 서류인가?
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.숫자로 보는 이야기
8천억 달러 ~ 2조 달러
연간 전 세계 자금세탁 규모 추정치(세계 GDP의 2~5%)
3단계
배치 → 레이어링 → 통합 — 제어는 이 세 가지 모두를 포괄해야 합니다.
지역별
지역 규제 환경
APAC
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.EMEA
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.Americas
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.서류
일반적으로 필요한 것
1KYC, 실사, AML 통제를 위한 등기부 기반 증빙자료로 법인 고객을 등록하고 정보를 갱신하세요.
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