은행 및 대출 · United Kingdom
United Kingdom 기업의 은행 및 대출 확인
Companies House에서 공식 기업 등록 서류를 받아 은행 및 대출 워크플로우를 United Kingdom(KYC, DUE-DILIGENCE, AML 포함)에서 지원하세요. 정부 인증을 거친 서류가 이메일로 발송됩니다.
미화 35달러부터문서당
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공식 출처Companies House
은행 및 대출 United Kingdom 기업에 대한 요구 사항
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.규제 환경
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.누가 이걸 필요로 하겠어?
- ✓KYC, 실사, AML 통제를 위한 등기부 기반 증빙자료로 법인 고객을 등록하고 정보를 갱신하세요.
서류
일반적으로 요구되는 서류
1KYC, 실사, AML 통제를 위한 등기부 기반 증빙자료로 법인 고객을 등록하고 정보를 갱신하세요.
Fill Easy를 통해 United Kingdom에서 이용 가능
공식 등기 서류가 필요한 이유는 무엇일까요?
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.정부 인증모든 문서는 규제 기관이 참고하는 동일한 출처인 Companies House에서 직접 가져왔습니다.
독립 소스자가 인증 문서와 달리 등록 기록은 정부에서 관리하므로 위조할 수 없습니다.
규제 승인공식 등록 서류는 주요 은행 및 대출 규제 프레임워크에서 명시적으로 인정됩니다.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for 은행 및 대출
KYC, 실사 및 자금세탁방지(AML) 통제를 위해 등록기관에서 제공하는 증빙 자료를 활용하여 기업 고객을 온보딩하고 최신 정보를 유지합니다.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.권한 보기 →
United Kingdom verification context은행 및 대출 controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.권한 보기 →
주요 제어 기대 사항
- •KYC, 실사, AML 통제를 위한 등기부 기반 증빙자료로 법인 고객을 등록하고 정보를 갱신하세요.
Fill Easy는 이러한 요구 사항을 어떻게 충족합니까?
- KYC, 실사, AML 통제를 위한 등기부 기반 증빙자료로 법인 고객을 등록하고 정보를 갱신하세요.저희는 Companies House의 공식 기업 기록을 제공하여 이 관리 요건을 충족하며, 팀에게 독립적이고 United Kingdom 특화된 신뢰할 수 있는 정보 출처를 제공합니다.
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.소스 보기 →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.소스 보기 →
자주 묻는 질문
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