작동 방식
결제 및 핀테크 팀이 우리 데이터를 활용하는 방법
도움이 되는 부분가맹점 위험 관리 및 규정 준수 팀은 당사의 데이터를 활용하여 대량의 고객 온보딩 과정에서 비즈니스 고객을 신속하게 검증합니다.
요구 사항 적합성KYB 온보딩, 가맹점 실사 및 지속적인 자금세탁방지(AML) 모니터링 증빙 요건을 지원합니다.
운영 결과승인된 우수 고객 처리량을 늘리는 동시에 감사 추적 기록을 명확하게 유지하고 규제 기관의 요구 사항을 충족하십시오.
심층 분석
산업 심층 분석
실제 검증 과정과 이를 형성하는 규제 환경.실제 적용 과정
시장 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 규정 준수 기록을 유지하면서 가맹점과 기업 고객을 신속하게 검증하십시오.
핵심 통찰
성과가 뛰어난 팀은 위험도가 낮은 가맹점을 즉시 자동 승인하는 반면, 소유권의 복잡성과 위험도가 높은 지역은 담당자가 집중적으로 검토하는 대기열로 보냅니다.결제 사기로 인한 손실액은 2028년까지 연간 910억 달러에 달할 것으로 예상되며, 특히 가맹점 신원 도용 사기가 가장 빠르게 증가하고 있습니다. — 주니퍼 리서치 ↗
규제 환경
시장 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 규정 준수 기록을 유지하면서 가맹점과 기업 고객을 신속하게 검증하십시오.
핵심 통찰
관리자는 통제 시스템이 처리량에 비례하여 확장되는지 여부에 중점을 둡니다. 지속적인 모니터링 트리거가 없는 일회성 KYB(고객 신원 확인) 검사는 검토를 통과하지 못할 것입니다.2024년 핀테크 관련 법 집행 조치는 전년 대비 42% 증가했으며, 그중 가장 큰 비중을 차지한 것은 온보딩 통제였습니다. — 컴플라이어드밴티지 ↗
누가 이득을 보는가
- 온보딩, 리스크 관리, 컴플라이언스를 위한 공식 등기부 데이터로 가맹점 및 파트너 기업을 실시간 인증하세요.
왜 등기 서류인가?
시장 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 규정 준수 기록을 유지하면서 가맹점과 기업 고객을 신속하게 검증하십시오.숫자로 보는 이야기
8천억 달러 ~ 2조 달러
연간 전 세계 자금세탁 규모 추정치(세계 GDP의 2~5%)
3단계
배치 → 레이어링 → 통합 — 제어는 이 세 가지 모두를 포괄해야 합니다.
지역별
지역 규제 환경
APAC
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일반적으로 필요한 것
1온보딩, 리스크 관리, 컴플라이언스를 위한 공식 등기부 데이터로 가맹점 및 파트너 기업을 실시간 인증하세요.
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