അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും · China
China കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും പരിശോധന
China-ൽ അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും വർക്ക്ഫ്ലോകൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രി രേഖകൾ നേടുക, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ഉൾപ്പെടെ. സർക്കാർ-പ്രാമാണ്യം, ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഡെലിവർ.
$35 USD മുതൽഓരോ പ്രമാണത്തിനും
As fast as 10 minutesഡെലിവറി സമയം
ഔദ്യോഗിക ഉറവിടംState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും China കമ്പനികൾക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.റെഗുലേറ്ററി സന്ദർഭം
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.ഇത് ആർക്കാണ് വേണ്ടത്
- ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
China + APAC Regulatory Standards for അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextഅക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)-ൽ നിന്നുള്ള China-യുടെ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത് ഡയറക്ടർമാർ, ഓഹരി ഉടമകൾ, ഉടമസ്ഥത/നിയന്ത്രണ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്തൃ ഉടമസ്ഥത സ്ഥിരീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.ഉറവിടം കാണുക →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.ഉറവിടം കാണുക →
രേഖകൾ
സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Fill Easy വഴി China-ൽ നിന്ന് ലഭ്യം
എന്തിനാണ് ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ?
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.സർക്കാർ സാധുതയുള്ളത്State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വീണ്ടെടുത്ത എല്ലാ രേഖകളും — അതേ ഉറവിട റെഗുലേറ്റർമാർ പരിശോധിക്കുന്നു.
സ്വതന്ത്ര ഉറവിടംസ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, രജിസ്ട്രി രേഖകൾ സർക്കാർ പരിപാലിക്കുന്നു, അവ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.
റെഗുലേറ്ററി സ്വീകാര്യതപ്രധാന അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് കീഴിൽ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
China + APAC Regulatory Standards for അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextഅക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)-ൽ നിന്നുള്ള China-യുടെ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത് ഡയറക്ടർമാർ, ഓഹരി ഉടമകൾ, ഉടമസ്ഥത/നിയന്ത്രണ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്തൃ ഉടമസ്ഥത സ്ഥിരീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.ഉറവിടം കാണുക →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.ഉറവിടം കാണുക →
കൂടുതൽ China പരിശോധന ഉപയോഗ-കേസുകൾ
ബാങ്കിംഗും വായ്പയും — Chinaപേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും — Chinaഇൻഷുറൻസ് — Chinaഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് — Chinaനിയമവും വ്യവഹാരവും — Chinaനിക്ഷേപവും എം&എയും — Chinaവെണ്ടർ ഓൺബോർഡിംഗ് — Chinaവിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും — Chinaഎല്ലാ China രേഖകളും →
ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റുംപതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ China അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.