അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് · മാലിദ്വീപ്
മാലിദ്വീപ് കമ്പനികളുടെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പരിശോധന
മാലിദ്വീപ്-ൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രി രേഖകൾ നേടുക, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ഉൾപ്പെടെ. സർക്കാർ-പ്രാമാണ്യം, ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഡെലിവർ.
$35 USD മുതൽഓരോ പ്രമാണത്തിനും
10 മിനിറ്റ് വേഗത്തിൽഡെലിവറി സമയം
ഔദ്യോഗിക ഉറവിടംMinistry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry
അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് മാലിദ്വീപ് കമ്പനികൾക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ
പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.റെഗുലേറ്ററി സന്ദർഭം
മാലിദ്വീപ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.ഇത് ആർക്കാണ് വേണ്ടത്
- ✓Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
മാലിദ്വീപ് + APAC Regulatory Standards for അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്
പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registryമാലിദ്വീപ് official company registry authorityമാലിദ്വീപ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
മാലിദ്വീപ് verification contextഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് controls for legal entitiesമാലിദ്വീപ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. മാലിദ്വീപ് ൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസും കോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി വിശദാംശങ്ങളും സാധൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കമ്പനി രേഖകൾ നൽകി ഈ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നു, ടീമിന് സ്വതന്ത്രവും മാലിദ്വീപ്-നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ വിശ്വസനീയ വിവര ഉറവിടം നൽകുന്നു.
MAS AML/CFT NoticesCDD for legal persons and arrangementsExcerpt: financial institutions must identify and verify customers and beneficial owners, with enhanced measures for higher risk.ഉറവിടം കാണുക →
FATF RecommendationsRecommendations 10 and 24Excerpt: institutions should conduct CDD and ensure transparency of legal persons and beneficial ownership.ഉറവിടം കാണുക →
രേഖകൾ
സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Fill Easy വഴി മാലിദ്വീപ്-ൽ നിന്ന് ലഭ്യം
എന്തിനാണ് ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ?
പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.സർക്കാർ സാധുതയുള്ളത്Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വീണ്ടെടുത്ത എല്ലാ രേഖകളും — അതേ ഉറവിട റെഗുലേറ്റർമാർ പരിശോധിക്കുന്നു.
സ്വതന്ത്ര ഉറവിടംസ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, രജിസ്ട്രി രേഖകൾ സർക്കാർ പരിപാലിക്കുന്നു, അവ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.
റെഗുലേറ്ററി സ്വീകാര്യതപ്രധാന അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് കീഴിൽ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
മാലിദ്വീപ് + APAC Regulatory Standards for അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്
പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registryമാലിദ്വീപ് official company registry authorityമാലിദ്വീപ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
മാലിദ്വീപ് verification contextഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് controls for legal entitiesമാലിദ്വീപ് ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. മാലിദ്വീപ് ൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസും കോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി വിശദാംശങ്ങളും സാധൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Ministry of Economic Development, Transport & Trade — Business Registry-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കമ്പനി രേഖകൾ നൽകി ഈ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നു, ടീമിന് സ്വതന്ത്രവും മാലിദ്വീപ്-നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ വിശ്വസനീയ വിവര ഉറവിടം നൽകുന്നു.
MAS AML/CFT NoticesCDD for legal persons and arrangementsExcerpt: financial institutions must identify and verify customers and beneficial owners, with enhanced measures for higher risk.ഉറവിടം കാണുക →
FATF RecommendationsRecommendations 10 and 24Excerpt: institutions should conduct CDD and ensure transparency of legal persons and beneficial ownership.ഉറവിടം കാണുക →
കൂടുതൽ മാലിദ്വീപ് പരിശോധന ഉപയോഗ-കേസുകൾ
ബാങ്കിംഗും വായ്പയും — മാലിദ്വീപ്പേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും — മാലിദ്വീപ്ഇൻഷുറൻസ് — മാലിദ്വീപ്നിയമവും വ്യവഹാരവും — മാലിദ്വീപ്നിക്ഷേപവും എം&എയും — മാലിദ്വീപ്വെണ്ടർ ഓൺബോർഡിംഗ് — മാലിദ്വീപ്അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും — മാലിദ്വീപ്വിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും — മാലിദ്വീപ്എല്ലാ മാലിദ്വീപ് രേഖകളും →
ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ മാലിദ്വീപ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
Search for the company, select your document, and pay. Official മാലിദ്വീപ് registry reports delivered to your inbox in 10 മിനിറ്റ് വേഗത്തിൽ.